KOCHI: Setelah menerima bukti bahwa dana pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah Nagaland dialihkan ke kelompok Sreevalsam milik MKR Pillai, tim dari departemen Pajak Penghasilan (IT), Kerala melakukan penyelidikan terhadap MKR Pillai telah melakukan penggerebekan di berbagai tempat di Nagaland . Para pejabat TI menerima kelompok bukti tersebut setelah beberapa politisi dan birokrat berada di bawah pemindai TI.
Tim IT yang terdiri dari pejabat Ernakulam dan Kollam mencapai Kohima pada hari Senin dan tim kembali ke Kerala pada hari Kamis.
Sumber investigasi resmi memperkirakan bahwa mereka dapat melacak transfer uang sekitar Rs 300 crore dari lebih dari 150 rekening bank berbagai orang di Nagaland ke rekening ketua Grup Sreevalsam MKR Pillai dan keluarganya selama 5 tahun terakhir.
“Tiga bank di Kohima dan Dimapur, kediaman Pillai dan asistennya, kantor dan tempat usahanya diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan,” kata pejabat IT tersebut.
Seorang pejabat IT menyebut aliran uang dari Nagaland ke rekening MKR Pillai sebagai ‘mega scam’. Karena dana yang dialihkan berasal dari Pusat, maka permasalahan tersebut akan dirujuk ke SBI untuk diselidiki. “Pemerintah pusat telah mengalokasikan jutaan dolar dari dana tersebut untuk kegiatan pembangunan dan tujuan keamanan. Beberapa bukti yang dikumpulkan sebagai bagian dari penyelidikan menarik penyelidikan CBI,” katanya.
Para pejabat TI juga mengatakan bahwa ketika penyelidikan sedang berlangsung, hanya ada sedikit kerja sama dari berbagai departemen pemerintah di Nagaland. “Kami memiliki sedikit akses terhadap dokumen. Para pejabat kurang kooperatif. Akibatnya, beberapa dokumen penting tidak dapat dikumpulkan. Ini adalah alasan lain mengapa kami akan meminta bantuan CBI untuk melakukan penyelidikan paralel,” kata pejabat TI tersebut. .
MKR Pillai, yang awalnya seorang polisi, pensiun sebagai DSP dari Kepolisian Nagaland. Dalam penyelidikan ditemukan bahwa MKR Pillai memiliki kekayaan lebih dari Rs 1000 crore.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp