NEW DELHI: Pada 7 Agustus 2007, Lufthansa Penerbangan 763 lepas landas dari Bandara IGI di sini menuju Munich. Di antara penumpang tersebut adalah seorang pria yang diyakini oleh CBI dan Direktorat Penindakan memainkan peran bayangan dalam membawa sebagian dari suap helikopter Agusta-Westland VVIP ke India menggunakan labirin perusahaan yang terdaftar di Tunisia dan Mauritius. Seminggu kemudian, pada 14 Agustus 2007, Rs 14 lakh ditransfer dari Tunisia ke India, diikuti oleh Rs 2,18 crore lainnya. Pria di penerbangan Lufthansa, ungkap sumber, adalah Praveen Bakshi, yang memfasilitasi transfer dana penggilingan dalam jumlah kecil agar legal.
Sumber menegaskan bahwa Munich bukanlah tujuan akhir Bakshi dan dia mengunjungi Milan untuk dugaan pertemuan dengan pejabat Agusta dan perantara dalam kesepakatan Rs 3.600 crore yang saat itu berada pada tahap krusial.
Pada 11 Desember 2007, Bakshi naik KLM Penerbangan 872 ke Amsterdam. Sumber tersebut mengatakan rincian pertemuan Bakshi belum dipastikan, meskipun mereka melacak transfer bank lain sebesar Rs 85 lakh dari Tunisia segera setelah perjalanannya, diikuti oleh empat transaksi serupa lainnya. “Bakshi sebagai CEO Aeromatrix yang diluncurkan untuk menyamarkan pengembalian uang, mengetahui detail peran perantara dan pejabat Agusta dan bagaimana uang itu disalurkan.”
“Praveen Bakshi akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi penting tentang suap,” kata sumber, menambahkan bahwa perannya dalam seluruh skandal tampaknya jauh lebih besar dari sekadar operator bayangan.
Pada Oktober 2008, ketika komite negosiasi kontrak Kementerian Pertahanan duduk untuk menyelesaikan kesepakatan, Bakshi kembali ditemukan di Munich. Tapi kali ini dia tidak sendirian dan sumber mengkonfirmasi bahwa Gautam Khaitan, tersangka lain dalam kasus ini, juga bepergian bersamanya dan keduanya kembali ke Delhi pada 16 Oktober 2008 dengan Penerbangan Lufthansa 762.
Kini, peran Bakshi memang semakin besar. Pada tanggal 28 Maret 2010, perantara utama AgustaWestland dalam kesepakatan helikopter VVIP, Guido Haschke, menerima telepon dari 9815****55.
Pria di telepon itu adalah Bakshi, yang menurut sumber telah mengadakan beberapa pertemuan dengan Haschke di India dan luar negeri. Panggilan Bakshi, kata penyelidik, penting karena AgustaWestland saat itu telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah India untuk memasok 12 helikopter VVIP.
Sumber menunjukkan bahwa pada 31 Maret 2010, hanya dua hari setelah panggilan Bakshi ke Haschke, transfer lain sebesar Rs 3,87 crore ditransfer ke India melalui Tunisia dan Mauritius. Ini diikuti oleh 8-9 transaksi serupa lainnya.
Dan bukan hanya Haschke yang menelepon Bakshi. Pada 7 Januari 2011, Bakshi menelepon 39332****869. Pria di ujung sana adalah Garvaglia Attilio, seorang pejabat AgustaWestland yang berbasis di Italia.
Meskipun tidak ada perincian tentang apa yang dibicarakan Bakshi dengan Attilio, penyelidik menduga bahwa dia berhubungan langsung dengan pejabat Agusta untuk memfasilitasi pencucian uang suap, karena panggilan tersebut diikuti dengan transfer Rs 4 crore.
Sekitar 10 hari kemudian pada 17 Januari 2011, Bakshi menerima telepon dari 41796****71.
Itu Carlo Gerosa. Sebulan kemudian, pada 22 Februari 2011, Bakshi menelepon ke 21620****03. Itu adalah Kammoun Hedi di jalur Tunisia, roda penggerak lain di roda suap. Sepotong bukti ini melengkapi lingkaran, tetapi para penyelidik yakin jaringan pedagang senjata dalam kasus AgustaWestland terlalu luas dan mengakar.
Sumber juga mengkonfirmasi bahwa Bakshi melakukan perjalanan ke Zurich pada tahun 2011 dan mengadakan pertemuan rahasia dengan Haschke dan Gerosa. Menariknya, pemain lain dalam kesepakatan itu termasuk Gautam Khaitan, Rajiv Tyagi, Sanjeev Tyagi dan Sandeep Tyagi menyerbu Zurich.
“Kami telah mengumpulkan bukti semua transfer dana dan sedang mengerjakan petunjuknya. Beberapa informasi dikumpulkan dan dalam beberapa kasus surat Rogatory dikirim. Ini adalah proses yang panjang dan dalam kasus tertentu tanggapan dari negara lain membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan,” tambah sumber tersebut.
ED Menuntut Tyagi untuk pertama kalinya
Direktorat Penegakan telah memanggil mantan kepala IAF SP Tyagi sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang dalam kasus helikopter AgustaWestland. Ini adalah pertama kalinya Tyagi digugat dalam kasus tersebut.