MUMBAI: Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO), lembaga investigasi kejahatan kerah putih, telah mencari rincian pinjaman pemberi pinjaman kepada Kingfisher Airlines milik Vijay Mallya yang sudah tidak beroperasi.
“Bank telah diminta untuk memberikan semua rincian pinjaman yang diberikan kepada Kingfisher Airlines. Badan tersebut ingin mengetahui apakah semua prosedur diikuti oleh pemberi pinjaman saat memberikan pinjaman kepada maskapai penerbangan tersebut,” kata sumber bank dan menambahkan rinciannya. telah dilengkapi perabotan.
Sebagai organisasi multidisiplin, SFIO menyelidiki kasus penipuan keuangan yang dirujuk oleh Kementerian Urusan Perusahaan. Menurut seorang bankir, dengan menanyakan rincian ini, SFIO mungkin mencoba memastikan apakah ada kegagalan di pihak peminjam dalam keseluruhan kisah pinjaman Kingfisher Airlines atau tidak.
Bulan lalu, Menteri Urusan Korporasi Arun Jaitley, dalam balasan tertulis kepada Rajya Sabha, mengatakan SFIO sedang menyelidiki Kingfisher Airlines yang sudah lama berdiri atas dugaan penyimpangan keuangan. “SFIO saat ini sedang menyelidiki Kingfisher Airlines. Saat penyelidikan sedang berlangsung, tidak ada komentar yang dibuat pada tahap ini,” Jaitley memberi tahu Parlemen melalui balasan tertulis.
Baron minuman keras Mallya dan Kingfisher Airlines yang terkepung berhutang lebih dari Rs 9.000 crore, termasuk bunga, kepada konsorsium 17 pemberi pinjaman yang dipimpin oleh State Bank. Pemberi pinjaman lainnya antara lain termasuk Punjab National Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Bank of India, Federal Bank, Uco Bank, United Bank of India dan Dena Bank. Pada tanggal 14 Juni, pengadilan khusus Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di Mumbai menyatakan Mallya dinyatakan sebagai pelanggar dalam kasus gagal bayar pinjaman.
Pengadilan mengeluarkan perintah tersebut atas permohonan Direktorat Penegakan (ED), yang meminta Mallya untuk “secara pribadi” bergabung dalam penyelidikan dalam penyelidikan PMLA terhadap dirinya dan orang lain dalam dugaan penipuan pinjaman senilai Rs 900 crore yang melibatkan Bank IDBI.
Pada 11 Juni, ED telah melampirkan properti Mallya dan UB Ltd senilai Rs 1,411 crore sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang dalam kasus gagal bayar pinjaman Bank IDBI. Aset yang dibawa berdasarkan perintah “penyelesaian awal” termasuk saldo bank sebesar Rs 34 crore, sebuah apartemen masing-masing di Bengaluru dan Mumbai (masing-masing 2.291 meter persegi dan 1.300 meter persegi), sebuah lahan industri di Chennai (4,5 hektar), sebuah perkebunan kopi. di Coorg (28,75 hektar) dan kawasan pemukiman dan komersial di UB City dan Kingfisher Tower di Bengaluru (84.0279 kaki persegi).
Mallya meninggalkan negara itu menuju Inggris pada tanggal 2 Maret dengan paspor diplomatiknya dan London menolak permintaan New Delhi untuk mendeportasinya.