NEW DELHI: Dengan sebanyak 5,85,40,150 investor, mengantongi lebih dari Rs 49,000 crore dan sebidang tanah tak dikenal, skema PACL Ponzi, yang mulai meledak menjadi penipuan yang jauh lebih besar daripada penipuan Saradha di Benggala Barat, kini sampai ke pengadilan. hukum. Dewan Sekuritas dan Bursa India (Sebi), berdasarkan perintah Securities Appellate Tribunal (SAT), mengajukan kasus pidana terhadap perusahaan ponzi dalam upaya untuk mendapatkan kembali uang hasil jerih payah para investor.
“Kasus pidana telah diajukan terhadap penipuan ponzi PACL untuk meminta hukuman maksimal kepada dalang dan untuk mendapatkan kembali uang. Tanggal 21 Januari 2016 sudah ditetapkan untuk sidang perkara ini,” tegas pejabat Sebi.
Menurut Sebi, dengan menyamar menjual lahan pertanian, PACL mengumpulkan Rs 49.100 crore dari 5,85 crore pelanggan dengan menjanjikan kepada mereka bahwa investasi dalam skema PACL sangat menguntungkan. Laporan penyelidikan Sebi mengatakan PACL mengumpulkan Rs 44.736 crore hingga 31 Maret 2012. Selanjutnya, perusahaan mengumpulkan Rs 4.364,78 crore dari 39.97.357 pelanggan selama periode 26 Februari 2013 hingga 15 Juni 2014.
“Jumlah total yang dimobilisasi adalah Rs 49.100 crore. Angka ini bisa lebih besar lagi jika perusahaan memberikan rincian dana yang dihimpun selama 1 April 2012 hingga 25 Februari 2013—periode 11 bulan yang hilang dari catatan,” kata Sebi.
Badan pengawas mengatakan bidang tanah tidak diidentifikasi dalam formulir permohonan sekaligus perjanjian atau dalam surat pendaftaran – dokumen utama – dan PACL telah merancang skema sedemikian rupa sehingga pelanggan tidak akan pernah meminta kepemilikan atas bidang tanah mereka. dari perusahaan.
Sebi mengatakan perusahaan tersebut menolak untuk mematuhi arahannya dan pemberitahuan penyebab pertunjukan dikeluarkan pada 14 Juni 2013. Pada tanggal 22 Agustus 2014, Sebi mengarahkan PACL untuk menghentikan semua skema dan mengembalikan uang yang dikumpulkan dari investor dengan hasil yang menjadi hak investornya dalam waktu tiga bulan.
Seorang pejabat Sebi mengatakan alih-alih mematuhi perintah tersebut, PACL malah menantangnya di SAT yang dalam perintahnya pada 12 Agustus 2015, menguatkan pendirian regulator pasar.
SAT dalam perintahnya mengatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang dikumpulkan dengan cara yang tidak sah dalam waktu tiga bulan sejak 12 Agustus 2015. SAT juga mengamati bahwa mengizinkan PACL untuk menjalankan skema investasi kolektif melalui pendaftaran di bawah CIS- untuk mencari peraturan akan menjadi sebuah parodi dari keadilan. “Masa tiga bulan sudah habis tanggal 11 November 2015, tapi uang yang terkumpul belum dikembalikan, lupa janji pengembalian. Dalam situasi seperti ini, Sebi tidak punya pilihan selain pindah ke pengadilan untuk mencari keadilan bagi investor,” kata pejabat itu.
Pelanggaran berdasarkan Bagian 24 UU Sebi dapat dihukum dengan penjara 10 tahun atau denda yang dapat mencapai Rs 25 crore. Regulator juga akan “meminta polisi setempat untuk mendaftarkan kasus perdata dan pidana terhadap PACL, promotor, direktur dan manajer yang bertanggung jawab atas bisnis dan skema pelanggaran penipuan, kecurangan, pelanggaran kepercayaan dan penyalahgunaan hak milik.” dana publik,” kata perintah Sebi.