NEW DELHI: Pengadilan Delhi hari ini memperpanjang hak asuh ED pengekspor daging kontroversial Moin Akhtar Qureshi selama empat hari dalam penyelidikan pencucian uang terhadapnya dan orang lain.
Hakim Khusus Arun Bharadwaj mengirim terdakwa ke tahanan Direktorat Penegakan hingga 4 September setelah agen investigasi mengatakan interogasinya diperlukan untuk melacak hasil kejahatan dan jejak uang serta menghadapkan dia dengan dokumen-dokumen tersebut.
Selama persidangan, jaksa khusus ED NK Matta meminta hak asuh Qureshi selama sembilan hari, yang diajukan ke pengadilan hari ini setelah berakhirnya masa tahanan ED selama lima hari.
Badan itu mengatakan Qureshi memiliki lebih banyak bukti dalam kasus ini dan menahannya, membahayakan penyelidikan.
Pada 26 Agustus, pengadilan mengirimnya ke tahanan ED selama lima hari “mengingat keseriusan tuduhan dan untuk memungkinkan ED menyelesaikan penyelidikan menyeluruh.”
Badan tersebut mengatakan kepada pengadilan bahwa “para saksi telah mengkonfirmasi dalam pernyataan mereka bahwa mereka telah mengirimkan crore rupee kepada Qureshi dan rekan-rekannya melalui karyawannya dan salah satu saksi telah menyatakan bahwa hampir Rs 1,75 crore dilakukan oleh terdakwa darinya. dan temannya sebagai pengganti bantuan yang diberikan kepadanya dalam kasus CBI.”
Juga diduga bahwa Qureshi terlibat dalam transaksi hawala melalui operator hawala Delhi Parvez Ali dari Turkman Gate dan M/s South Delhi Money Changer (DAMINI) di Greater Kailash-1.
Menurut agensi tersebut, Qureshi ditangkap di sini pada larut malam tanggal 25 Agustus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah “dia tidak bekerja sama dalam penyelidikan”.