NEW DELHI: Pengadilan Delhi hari ini mengarahkan Direktorat Penegakan Hukum (ED) untuk mengajukan jawabannya paling lambat tanggal 31 Januari atas permohonan jaminan baru dari pemimpin separatis Kashmir Shabir Shah dalam kasus pencucian uang tahun 2007 terkait dengan dugaan pendanaan teroris.
Hakim Sidharth Sharma, yang menolak memberikan keringanan kepada Shah pada Agustus tahun lalu dengan alasan penyelidikan yang sedang berlangsung, memberikan arahan setelah Jaksa Penuntut Umum Khusus dari Direktorat Penegakan Hukum (ED) NK Matta meminta waktu untuk mengajukan jawabannya.
Dalam permohonan jaminan yang diajukan oleh advokat MS Khan, terdakwa mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikan atas kasus tersebut telah selesai sejak lembaga tersebut mengajukan lembar tuntutannya dan tidak ada peluang bagi Shah untuk menghalangi penyelidikan.
Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada gunanya menahannya.
Pengadilan pada 22 Agustus tahun lalu menolak permohonan jaminan Shah setelah ED mengatakan sedang menyelidiki apakah ia menerima uang dari negara-negara seperti Pakistan untuk mempromosikan terorisme di India.
Pada tanggal 15 November, pengadilan mengajukan tuntutan pencucian uang terhadap Shah dan tersangka pedagang hawala Mohammad Aslam Wani dalam kasus tersebut. Kedua terdakwa mengaku tidak bersalah dan menuntut pengadilan.
ED mengajukan dakwaan terhadap Shah pada tanggal 23 September, menuduhnya berhubungan dengan teroris yang berbasis di Pakistan, Hafiz Saeed. Ia juga menyebut nama Wani, yang berada dalam tahanan pengadilan bersama Shah.
Pengadilan mencatat lembar dakwaan setebal lebih dari 700 halaman yang mengandalkan 19 saksi.
Badan penyelidikan pusat, dalam lembar dakwaan yang diajukan berdasarkan bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), memberikan pernyataan Shah di mana dia diduga mengatakan kepada penyelidik bahwa dia “tidak memiliki sumber pendapatan sendiri”. “tidak mengajukan pengembalian pajak penghasilan (ITR).”
Badan investigasi mencatat pernyataan Wani yang berusia 36 tahun di mana dia diduga mengatakan bahwa dia datang ke Delhi sekitar bulan April 2003 dari Srinagar “atas arahan Shah” dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Wani ditangkap ED pada 6 Agustus dari Srinagar.
ED menuduh bahwa Wani diminta oleh Shah untuk “bekerja untuknya (berdasarkan komisi) untuk mengumpulkan uang hawala dari Delhi dan mengirimkannya kepadanya di Srinagar”.
Kasus ini terjadi pada bulan Agustus 2005 di mana Sel Khusus Kepolisian Delhi sebelumnya menangkap Wani.
Wani kemudian menuduh bahwa dia telah memberikan Rs 2,25 crore kepada Shah, setelah itu ED mendaftarkan kasus di bawah PMLA terhadap keduanya pada tahun 2007. Dia ditangkap dengan Rs 63 lakh, diduga diterima melalui saluran ‘hawala’ di Timur Tengah, dan gudang amunisi, pada 26 Agustus 2005.
Pada tahun 2010, pengadilan Delhi membebaskan Wani dari tuduhan pendanaan teror dalam kasus tahun 2005, namun memvonisnya berdasarkan UU Persenjataan.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp