Pengadilan Delhi menolak jaminan kepada direktur wanita- The New Indian Express

Oleh PTI

NEW DELHI: Pengadilan Delhi hari ini menolak jaminan kepada seorang wanita direktur dua perusahaan yang berbasis di Dubai, ditangkap sehubungan dengan penyelidikannya dalam kasus pencucian uang helikopter VVIP senilai Rs 3.600 crore dan mengirimnya ke tahanan yudisial.

Hakim Khusus Arvind Kumar mengirim Shivani Saxena, direktur Ms UHY Saxena dan M/s Matrix Holdings, keduanya berlokasi di Dubai, ke tahanan yudisial hingga 10 Agustus setelah hak asuh ED-nya berakhir hari ini.

Advokat NK Matta, yang hadir di UGD, berpendapat bahwa dia tidak diperlukan untuk interogasi penahanan lebih lanjut.

Selanjutnya, permohonan jaminan diajukan oleh pengacara senior Mohit Mathur, yang mendampingi terdakwa dan berpendapat bahwa karena dia tidak diperlukan untuk hak asuh lebih lanjut di UGD, dia harus diberikan jaminan.

Permohonan tersebut juga menyatakan bahwa kondisi kesehatan terdakwa tidak baik dan bahwa terdakwa harus bersikap lunak karena ia adalah seorang perempuan.

Namun, ED mengklaim bahwa penyelidikan berada pada tahap yang sangat penting dan jika jaminan diberikan, dia dapat merusak bukti. “Pelanggaran ekonomi bahkan lebih berbahaya daripada pembunuhan. Ada tuduhan serius terhadapnya,” kata Matta.

Pengadilan pada tanggal 26 Juli memberikan waktu tiga hari kepada Direktorat Penegakan Hukum (ED) untuk menginterogasinya setelah lembaga tersebut berpendapat bahwa dia harus dihadapkan dengan berbagai dokumen yang memberatkan untuk mengetahui hasil kejahatan dan jejak uangnya.

ED menangkap Saxena di Chennai pada 17 Juli berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

Saxena dan suaminya Rajiv adalah penduduk Palm Jumeirah di Dubai, sebuah kepulauan yang merupakan rumah bagi properti termahal di Uni Emirat Arab (UEA).

ED menuduh bahwa dua perusahaan yang berbasis di Dubai di mana Saxena terlibat adalah perusahaan-perusahaan yang “melalui mana hasil kejahatan disalurkan dan selanjutnya dilapis dan diintegrasikan dalam pembelian properti/saham tidak bergerak, antara lain” dalam kasus ini.

Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp

</p> <p>NEW DELHI: Pengadilan Delhi hari ini menolak jaminan kepada seorang wanita direktur dua perusahaan yang berbasis di Dubai, ditangkap sehubungan dengan penyelidikannya dalam kasus pencucian uang helikopter VVIP senilai Rs 3.600 crore dan mengirimnya ke tahanan yudisial. Hakim Khusus Arvind Kumar mengirim Shivani Saxena, direktur Ms UHY Saxena dan M/s Matrix Holdings, keduanya berlokasi di Dubai, ke tahanan yudisial hingga 10 Agustus setelah hak asuh ED-nya berakhir hari ini. Advokat NK Matta, yang hadir di UGD, berpendapat bahwa dia tidak diperlukan untuk interogasi penahanan lebih lanjut.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’) ; ); Selanjutnya, permohonan jaminan diajukan oleh pengacara senior Mohit Mathur, yang mendampingi terdakwa dan berargumen bahwa karena dia tidak diperlukan untuk hak asuh UGD lebih lanjut, dia harus diberikan jaminan. Permohonan tersebut juga menyatakan bahwa kondisi kesehatan terdakwa tidak baik dan bahwa terdakwa harus bersikap lunak karena ia adalah seorang perempuan. Namun, ED mengklaim bahwa penyelidikan berada pada tahap yang sangat penting dan jika jaminan diberikan, dia dapat merusak bukti. “Pelanggaran ekonomi bahkan lebih berbahaya daripada pembunuhan. Ada tuduhan serius terhadapnya,” kata Matta. Pengadilan pada tanggal 26 Juli memberikan waktu tiga hari kepada Direktorat Penegakan Hukum (ED) untuk menginterogasinya setelah lembaga tersebut berpendapat bahwa dia harus dihadapkan dengan berbagai dokumen yang memberatkan untuk mengetahui hasil kejahatan dan jejak uangnya. ED menangkap Saxena di Chennai pada 17 Juli berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Saxena dan suaminya Rajiv adalah penduduk Palm Jumeirah di Dubai, sebuah kepulauan yang merupakan rumah bagi properti termahal di Uni Emirat Arab (UEA). ED menuduh bahwa dua perusahaan yang berbasis di Dubai di mana Saxena terlibat adalah perusahaan-perusahaan yang “melalui mana hasil kejahatan disalurkan dan selanjutnya dilapis dan diintegrasikan dalam pembelian properti/saham tidak bergerak, antara lain” dalam kasus ini. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp<br />