Layanan Berita Ekspres
NEW DELHI: Setelah melancarkan serangan bedahnya terhadap uang gelap pada tanggal 8 November, Perdana Menteri Narendra Modi telah berulang kali mengisyaratkan bahwa dia melacak mereka yang berpindah agama dari kulit hitam ke kulit putih melalui pintu belakang dan telah mengumpulkan semua informasi tentang pertukaran uang dari bank dan brankas. Hal ini diikuti dengan serangkaian arahan dari Reserve Bank of India (RBI) kepada perbankan.
The Express berbicara dengan beberapa pejabat lembaga pengatur dan penegakan hukum, yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Modi tidak hanya berbicara tentang rekaman mencengangkan dari para penimbun, yang telah menguasai seni menyembunyikan hasil ilegal, namun juga banyak laporan yang dikirim ke RBI secara berkala sejak Mei. terhadap pengiriman uang bernilai tinggi melalui bank dan Skema Layanan Pengiriman Uang (MTSS) dalam pecahan Rs 500 dan Rs 1000.
“Laporan pertama dengan investigasi terperinci telah dikirim ke RBI pada bulan Juni dan itu hanyalah permulaan. Sistem pelaporan transaksi bernilai tinggi – penyetoran dan penarikan – telah diperkuat dan diatur oleh semua bank. Tapi tentu saja kami tidak tahu bahwa perdana menteri sedang mempersiapkan landasan untuk demonetisasi,” kata seorang pejabat tinggi, seraya menambahkan bahwa laporan MTSS mengenai pengiriman uang bernilai tinggi juga diatur dan diteliti oleh regulator perbankan.
Pejabat senior lainnya, tanpa mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa semua perusahaan dan pengusaha perorangan yang telah menarik sejumlah besar Rs 500 dan Rs 1000 selama enam bulan terakhir juga telah dimasukkan dalam laporan sambil dengan hati-hati melaporkan nomor seri mata uang tersebut. masuk dan keluar dari sistem perbankan.
RBI juga meminta perbankan memastikan uang kertas sebelum tahun 2005 ditarik dari peredaran. Pada saat yang sama, bank diminta untuk menggunakan setiap kesempatan untuk menarik lebih banyak nasabah agar mendaftar layanan mobile banking.
“Dari laporan terlihat jelas transaksi bernilai tinggi dengan nomor seri mana yang ditujukan kepada siapa. Itu adalah tugas yang sangat besar, tetapi tanpa mengungkapkan tujuan utamanya,” tambah pejabat itu.
Mengenai operasi penggeledahan dan penyitaan terhadap para penimbun uang gelap, Perdana Menteri Modi dengan percaya diri mengatakan pada rapat umum, “Kami tahu dan sekarang mereka ditangkap. Dalam beberapa kasus, ya, kami sudah tahu sebelumnya,” kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui masalah tersebut. dikatakan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp