NEW DELHI: Memulai tindakan tegas terhadap pemegang uang gelap setelah larangan uang kertas besar, Departemen Pajak Pendapatan pada hari Senin mengatakan telah mengeluarkan 87 pemberitahuan dan menyita simpanan bank senilai crores dalam 42 kasus di seluruh negeri berdasarkan Undang-Undang Transaksi Benami yang baru diterapkan yang memberlakukan a pidana berat dan pidana penjara berat paling lama tujuh tahun.
Setelah perintah demonetisasi pemerintah pada tanggal 8 November tahun lalu, departemen tersebut memasang iklan publik yang memperingatkan masyarakat untuk menyimpan mata uang lama mereka yang belum terhitung ke rekening bank orang lain dengan mengatakan bahwa tindakan seperti itu akan menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan tarik Undang-Undang Transaksi Properti Benami. 1988, berlaku terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang diberlakukan mulai tanggal 1 November 2016.
“Setelah penyelidikan mendalam, departemen TI mengeluarkan 87 pemberitahuan berdasarkan pasal 24 tindakan tersebut (pemberitahuan dan penyitaan properti yang terlibat dalam transaksi benami). Sebanyak 42 properti, sebagian besar bernilai jutaan dolar di rekening bank dan properti tidak bergerak, milik benamidars telah dilampirkan,” kata para pejabat mengutip laporan analisis.
Departemen TI adalah departemen utama yang melaksanakan undang-undang tersebut di negara tersebut.
Mereka mengatakan petugas pajak telah mengeluarkan banyak surat panggilan berdasarkan Undang-Undang Transaksi Benami dan sedang dalam proses mengeluarkan surat panggilan lainnya.
Keputusan tersebut, kata mereka, untuk menerapkan ketentuan ketat dalam Undang-Undang Transaksi Benami, diambil setelah menganalisis kasus-kasus serius di mana pelanggaran hukum terlihat jelas dan uang tunai diduga disimpan di rekening Benami atau Jan Dhan atau rekening yang tidak aktif.
Petugas pajak telah meluncurkan operasi nasional untuk mengidentifikasi rekening bank mencurigakan di mana setoran tunai dalam jumlah besar dilakukan setelah tanggal 8 November ketika pemerintah mendemonetisasi uang kertas `500 dan `1.000.
Para pejabat mengatakan undang-undang tersebut memberi wewenang kepada petugas pajak untuk menyita dan mengadili baik penyimpan maupun orang yang uang ilegalnya telah “disesuaikan” ke dalam rekening mereka.
“Pengaturan seperti itu dimana seseorang menyetorkan mata uang lama `500 dan `1.000 ke dalam rekening bank orang lain dengan pengertian bahwa pemegang rekening akan mengembalikan uangnya dalam mata uang baru, maka transaksi tersebut dianggap benami menurut undang-undang tersebut. transaksi dipertimbangkan. .