MUMBAI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) hari ini melampirkan pabrik gula dan 290 hektar tanah utama senilai Rs 55 crore di distrik Nashik di Maharashtra sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terhadap mantan menteri PWD dan pemimpin NCP Chhagan Bhujbal dan lainnya.
Badan tersebut mengeluarkan perintah lampiran awal, berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), terhadap dua aset yang dimiliki oleh perusahaan Armstrong Infrastructure milik Bhujbal. Perintah tersebut mematok nilai kedua aset tersebut sebesar Rs 55 crore.
ED, kata sumber resmi, juga telah mengeluarkan perintah larangan terhadap pabrik yang sedang berjalan, yang diidentifikasi sebagai Pabrik Gula Girna, dan tanah yang terletak di sebelahnya.
Menurut sumber, badan tersebut menemukan dalam penyelidikannya bahwa pabrik tersebut dibeli oleh perusahaan Bhujbal setelah “dinilai terlalu rendah” sebesar Rs 27 crore dan dibeli sebagai bagian dari lelang yang diadakan oleh Debts Recovery Tribunal (DRT) pada tahun 2010.
Mereka mengatakan “hasil kejahatan” dari dana pencucian uang yang dihasilkan oleh mantan wakil menteri utama negara dan anggota keluarganya digunakan untuk membeli dua aset tersebut.
Ini adalah perintah penyitaan keempat yang dikeluarkan lembaga tersebut dalam kasus tersebut dan sebelumnya telah menyita aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, senilai Rs 280 crore.
Perintah penyitaan berdasarkan undang-undang PMLA bertujuan untuk merampas hak terdakwa untuk memperoleh manfaat atas kekayaan yang diduga diperoleh secara haram dan pihak-pihak yang dituduh dapat mengajukan banding terhadap perintah tersebut di hadapan Otoritas yang Mengadili Undang-Undang tersebut dalam waktu 180 hari.
Bhujbal, bersama mantan sepupu anggota parlemennya Samir, sebelumnya ditangkap oleh ED dalam kasus tersebut dan mereka saat ini berada di penjara.
Badan tersebut mengajukan dua FIR terhadap Bhujbal, putranya Pankaj dan Samir dan lainnya berdasarkan ketentuan PMLA, berdasarkan FIR ACB Kepolisian Mumbai, untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pembangunan wisma pemerintah Maharashtra Sadan yang berbasis di Delhi dan kasus perampasan tanah Kalina
Pada bulan Desember 2014, Pengadilan Tinggi Bombay membentuk tim investigasi khusus yang terdiri dari ED dan Biro Anti Korupsi (ACB) negara bagian untuk melakukan penyelidikan terhadap politisi tersebut dan pihak lainnya.
Pengaduan ACB menyebutkan nama Pankaj dan Samir dan mereka telah didakwa berdasarkan pasal IPC terkait kecurangan, konspirasi kriminal, pelanggaran kepercayaan pidana, dan ketentuan terkait Undang-Undang Kepemilikan Rumah Susun Maharashtra.
Dalam sebuah pernyataan, badan tersebut mengatakan “gratifikasi ilegal dan suap yang dikumpulkan oleh Chhagan Bhujbal tampaknya digunakan oleh Ms Parvesh Constructions Pvt Ltd dan Ms Armstrong Energy Pvt Ltd sebagai uang permohonan saham.
“Dana ini kemudian dicuci dan disalurkan ke Ms Armstrong Infrastructure Pvt Ltd dan kemudian ditempatkan di properti, Pabrik Gula Girna, yang berlokasi di Nashik, untuk menyamarkan asal usulnya dan menggambarkannya sebagai tidak ternoda.”
Pabrik dan tanah yang dilampirkan hari ini dikatakan telah “diakuisisi oleh Ms Armstrong Infrastructure Pvt Ltd melalui proses lelang dari DRT dengan total biaya akuisisi Rs 27,82,55,010.
Selain pinjaman bank sebesar Rs 10 crore, sisa pembayaran sebesar Rs 17.82.55.010 dilakukan dari dana tercemar yang diterima dari Ms Armstrong Energy Pvt Ltd dan Ms Parvesh Construction Pvt Ltd, yang memiliki pabrik gula Girna tersebut sebagai pembuatnya. aset yang terkontaminasi,” katanya.