- CBI mengatakan pihaknya sedang menyelidiki jejak uang lebih dari Rs 360 crore yang tersebar di tujuh negara dalam kasus helikopter AgustaWestland.
- Badan tersebut memperoleh bukti pencucian uang dari Italia dalam bentuk laporan kepatuhan Letters Rogatory.
- Sumber tersebut mengatakan tim CBI yang beranggotakan dua orang berada di Italia pada awal Juli dalam kunjungan empat hari sehubungan dengan penyelidikan tersebut.
NEW DELHI: Biro Investigasi Pusat pada hari Rabu mengatakan sedang menyelidiki jejak uang lebih dari Rs 360 crore (50 juta euro) yang tersebar di tujuh negara dan Kepulauan Virgin Britania Raya dalam kasus helikopter AgustaWestland. Badan tersebut telah meminta bantuan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat prosesnya.
Badan tersebut juga menyelidiki penipuan helikopter AgustaWestland yang tersebar di tujuh negara, yaitu Italia, Tunisia, Inggris, Swiss, UEA, Singapura dan Mauritius serta Kepulauan Virgin Britania Raya. Badan tersebut memperoleh bukti jejak uang dari Italia berupa laporan kepatuhan Letters Rogatory (LR).
Mereka mengirim LR ke ketujuh negara awal tahun ini. “Italia adalah satu-satunya negara yang mengajukan kepatuhan penuh. Kepulauan Virgin Britania Raya dan tiga negara – Tunisia, Inggris dan Swiss – telah mematuhi sebagian LR,” kata seorang pejabat CBI. .
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa badan tersebut mengambil tindakan tindak lanjut yang diperlukan dengan Kepulauan Virgin Britania Raya dan ketiga negara tersebut. “Kami telah melakukan kontak dengan Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, dan Mauritius yang belum memberikan tanggapan. CBI telah meminta mereka untuk mempercepat jawaban mereka,” katanya.
CBI membutuhkan bantuan dari negara-negara ini untuk menghubungkan jejak uang dalam dugaan suap yang dibayarkan untuk kesepakatan helikopter AgustaWestland senilai Rs 3.600 crore dengan Pemerintah India.
Sumber tersebut mengatakan tim CBI yang beranggotakan dua orang berada di Italia pada awal Juli dalam kunjungan empat hari sehubungan dengan penyelidikan jejak uang. “Seluruh persoalan terkait penyidikan telah dibicarakan dengan pihak hukum dan aparat kepolisian di sana.” Sumber tersebut mengatakan mereka mendapat informasi bahwa “banyak uang” telah ditransfer ke rekening IDS Infotech Tunisia dari beberapa rekening bank di Italia. Uang itu kemudian dikirim ke negara lain.
“Kami menduga uang tersebut merupakan bagian dari dugaan suap dan ditransfer oleh AgustaWestland sebagai suap,” kata petugas.
Direktur tambahan Rakesh Asthana, yang merupakan petugas IPS kader Gujarat angkatan 1984, memimpin penyelidikan penipuan AgustaWestland.
Perusahaan Finmeccanica, AgustaWestland, IDS Infotech Ltd (India) dan Aeromatrix India adalah perusahaan tertuduh yang didaftarkan oleh CBI dalam laporan informasi pertama yang diajukan pada bulan Maret 2013 sehubungan dengan penipuan AgustaWestland.
CBI telah menyebutkan 13 orang di FIR, termasuk Tyagi dan perantara Eropa Carlo Gerosa, Christian Michel dan Guido Haschke, sehubungan dengan dugaan suap.
Agensi Italia menangkap CEO AgustaWestland saat itu, Giuseppe Orsi, atas dugaan suap yang diberikan kepada perantara India untuk mencapai kesepakatan.
Pasokan 12 helikopter VVIP dari AgustaWestland diperiksa setelah pihak berwenang Italia menuduh bahwa perusahaan tersebut memberikan suap untuk mendapatkan Rs. Kesepakatan 3.600 crore.