NEW DELHI: Sebuah pengungkapan baru mengenai apa yang disebut ‘Bahamas Papers’ telah mendaftarkan 475 orang, perwalian, dan perusahaan terkait India yang terdaftar di surga pajak, termasuk Anil Agarwal dari Vedanta Group, Kabir Mulchandani dari Baron Group, dan promotor Fashion TV India Aman Gupta .
Hal ini diungkapkan oleh The Indian Express, yang mengatakan bahwa simpanan dokumen baru ada di surat kabar Jerman Suddeutche Zeitung, yang kemudian membagikannya kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional dan mitra medianya, termasuk surat kabar India.
Sebanyak 475 dokumen yang berhubungan dengan India adalah bagian dari lebih dari 175.000 dokumen di seluruh dunia, kata surat kabar itu. Namun demikian, kebocoran tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya ilegalitas pada sebagian kepemilikan asing.
Orang India non-residen yang merupakan warga negara negara lain tidak melanggar hukum India dengan mendirikan perusahaan semacam itu. Sebagai surga pajak, Bahama adalah gugusan 700 pulau di Samudra Atlantik di utara Kuba.
Investigasi sedang berlangsung terhadap kasus pengungkapan sebelumnya, yang terungkap setelah bocornya dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama yang membantu pendirian perusahaan luar negeri.
Pembocoran informasi baru ini terjadi beberapa hari sebelum batas waktu pemerintah India yang ditetapkan pada tanggal 30 September bagi individu dan perusahaan untuk mendeklarasikan dan membersihkan kekayaan tersembunyi mereka dengan membayar denda sebesar 45 persen.
Nama Anil Agarwal dikaitkan dengan sebuah perwalian di mana ia ditunjuk sebagai direktur. “Onclave PTC adalah perusahaan perwalian yang bertindak sebagai wali perwalian keluarga Agarwal. Informasi ini diungkapkan kepada otoritas pajak penghasilan,” kata seorang juru bicara seperti dikutip surat kabar tersebut.
Prasad dan Prakash Nimmagadda, dengan minat di bidang real estat hingga farmasi, adalah nama lainnya. Prasad sudah diselidiki oleh Biro Investigasi Pusat dalam kasus lain, yang juga menangkapnya pada Mei 2012, dan memberinya jaminan 17 bulan kemudian, kata surat kabar itu.
“Saya tidak ingin membahas masalah ini melalui telepon. Kita bisa bertemu dan membicarakannya secara langsung. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda,” kata Prasad kepada Express. Hal ini diikuti oleh panggilan dari kantornya yang kemudian membatalkan total tiga janji temu, kata Express.
Adapun Harbhajan Kaur dan Gurjit Dhillon yang berbasis di Chandigarh, duo ibu-anak yang terkait dengan One Century Industries yang terdaftar di Bahama, keduanya membantah mengetahui hal tersebut. Aman Gupta, ketua merek air Finlandia, mengatakan dia adalah anggota NRI dan perusahaan tersebut tidak aktif.
Dalam kasus Rajan Madhu, – yang disebut sebagai saudara ipar taipan farmasi Gautam Thadani, pemegang lisensi Fashion TV dan merek ‘F’ di India dan direktur di 15 perusahaan – hubungan Bahama dikatakan terkait dengan Pollux Corporate Services . Madhu tidak menanggapi pertanyaan Express.
Lalu ada Ganapati Rathinam, Shomik Prasanna Mukherjee, Prabir Harshad Talati dan Nitin Vashdev Meran, semuanya membantah melakukan kesalahan. Naresh Kumar Modi dari New Delhi disebut-sebut sebagai direktur tunggal sebuah perusahaan asing, tetapi dia sedang tidak bertugas ketika Express mengunjunginya.
Myra Delores Rego dari Mumbai dan Ashok Chalwa dari Delhi akan menikah dengan seorang Amerika dan Inggris. Yang pertama mengatakan bahwa perusahaan yang berhubungan dengannya tidak aktif dan mereka hanya menggunakan namanya, sementara Chawla mengatakan bahwa dia dijebak, dan bahwa dia tidak pernah menjadi direktur di perusahaan asing mana pun.
Terakhir, nama Sanjiv Kapoor, Jitendra P. Patra, dan Sadat Rafiq Multani saling terkait, begitu pula dengan Kabir Mulchandani yang berbasis di Dubai, yang memelopori gerakan TV berwarna di India pada tahun 1990-an.
Kapoor mengatakan dia memegang saham di perusahaan Bahama dalam kapasitas fidusia – dikonfirmasi oleh Munlchandani, sementara Multani membantah memiliki perusahaan mana pun di Bahama. Surat kabar itu diam mengenai tanggapan Patra, jika dia memberikannya.