NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Rabu mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap pengekspor daging kontroversial yang berbasis di Delhi, Moin Qureshi, yang berada di bawah pengawasan agen penyelidik atas dugaan penghindaran pajak dan dugaan keterlibatan dalam transaksi hawala.
Agensi menampar tuduhan pencucian uang di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah mengetahui lembar dakwaan Departemen Pajak Penghasilan terhadap Qureshi dalam dugaan kasus penggelapan pajak. Departemen Pajak Penghasilan mengajukan lembar tuntutan terhadap Qureshi di pengadilan Delhi.
“Aturan baru yang diberitahukan oleh badan tersebut menyatakan bahwa jika badan penuntut (departemen pajak di sini) telah mengajukan pengaduan ke pengadilan yang kompeten dan pengadilan telah mengakuinya, kasus seperti itu dapat dibawa ke penyelidikan berdasarkan PMLA.” mereka berkata.
Dia akan dipanggil lagi untuk diinterogasi dan asetnya dapat disita sebagai bagian dari proses baru di bawah undang-undang pencucian uang.
Dengan kasus baru, Qureshi sekarang akan dieksekusi di bawah hukum pidana. Badan dan departemen pajak penghasilan sedang menyelidiki berdasarkan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bersifat perdata.
ED mengambil alih kasus ini di bawah FEMA awal tahun ini setelah departemen TI membagikan dokumen yang menunjuk ke hawala dan dugaan pelanggaran undang-undang forex oleh pengusaha dan entitas bisnisnya yang berbasis di sini.
Departemen Pajak Penghasilan selama penyelidikan menemukan bahwa Qureshi memiliki 11 loker bank atas nama karyawan dan rekannya, tetapi barang-barang itu milik pengusaha. Loker yang dioperasikan oleh karyawan Grup AMQ atau Qureshi mengklaim bahwa lebih dari Rs 11,26 crore dalam bentuk tunai dan perhiasan senilai lebih dari Rs 8,35 crore ditemukan di loker tersebut.
Pada bulan Februari tahun ini, detektif ED melakukan penggeledahan di tempat Qureshi sehubungan dengan kasus pelanggaran hawala dan valuta asing terhadapnya. Detektif ED menggeledah setidaknya tiga tempat Qureshi di ibu kota nasional untuk mencari dokumen dan bukti yang memberatkan pengusaha tersebut.
Pejabat pajak penghasilan telah menangkap dugaan penggelapan Rs 200 crore oleh Qureshi dan usaha bisnisnya.
Tahun lalu, departemen Pajak Penghasilan telah mengeluarkan pemberitahuan kepada mantan direktur CBI AP Singh dan istrinya sehubungan dengan penyelidikan kasus terhadap Qureshi.
Sayap investigasi departemen telah meminta Singh, yang saat ini menjadi anggota Komisi Layanan Publik Union, dan istrinya untuk memberikan perincian tentang keuangan dan transaksi pribadi mereka.