CHENNAI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah menyita simpanan seorang industrialis yang berbasis di kota sebesar Rs 1,59 crore, jumlah yang setara dengan nilai dugaan aset yang disimpan di luar negeri, sehubungan dengan penyelidikannya terhadap daftar uang hitam HSBC.
Badan investigasi pusat mengatakan pihaknya melakukan tindakan tersebut berdasarkan pasal 37A(1) Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) yang baru-baru ini diperkenalkan, yang memberikan wewenang kepada badan tersebut untuk menyita properti serupa di India, jika ada kecurigaan bahwa ada mata uang asing, keamanan asing atau setiap properti tidak bergerak yang terletak di luar India dianggap melanggar Undang-undang.
Ini adalah tindakan pertama di bawah FEMA dalam daftar uang hitam HSBC.
Badan tersebut mengatakan pihaknya telah “menyita properti bergerak sekitar Rs 1,59 crore dari Pradip D Kothari, Chennai, berdasarkan ketentuan FEMA, selama penyelidikan terhadap orang-orang yang memiliki aset asing tanpa persetujuan yang tepat”.
Para pejabat mengatakan ED telah mulai menyelidiki kasus terhadap Kothari sehubungan dengan kredit mata uang asing senilai USD 352.258 (saat ini sekitar Rs 2,2 crore) “disimpan” di Bank HSBC, Jenewa dan “diduga disimpan di luar menjadi” India dan dengan demikian melanggar ketentuan dari FEMA.”
“Selama penyelidikan, diakui bahwa jumlah (ini) disimpan di rekening luar negeri tanpa izin dari RBI dan tanpa memberitahukan hal tersebut kepada otoritas pajak. Lebih lanjut, dia (Kothari) tidak dapat memberikan bukti apa pun yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut adalah untuk India dipulangkan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kasus ini, katanya, merupakan pelanggaran terhadap FEMA.
Oleh karena itu, ED menyita Rs 1,59 crore dari Kothari, disimpan di rekening dematnya di Axis Bank Ltd, Cabang Mylapore, Chennai berdasarkan ketentuan Bagian 37A FEMA, katanya. Kasus tersebut menyangkut 628 warga India, yang muncul dalam daftar pemegang rekening di HSBC cabang Jenewa yang diperoleh India dari pemerintah Perancis pada tahun 2007.
ED mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari pengadilan setelah Departemen Pajak Penghasilan, yang pertama kali memperoleh dan menyelidiki nama-nama dalam lembar dakwaan penghindaran pajak, mengajukan penuntutan atas kasus-kasus tersebut.
Badan tersebut telah melakukan tindakan serupa dua minggu lalu terhadap pemilik grup perhiasan di Delhi karena mereka telah menyita dana senilai Rs 7 crore sehubungan dengan penyelidikan FEMA dalam kasus Panama Papers.
Melalui perubahan FEMA baru-baru ini, ED diberi wewenang untuk menyita properti yang setara di India, jika ada kecurigaan bahwa mata uang asing, keamanan asing, atau properti tidak bergerak apa pun yang terletak di luar India dianggap melanggar Undang-undang.
Bagian atau amandemen ini diajukan ke FEMA pada tahun 2015 sebagai bagian dari strategi Pemerintah Persatuan untuk memerangi uang gelap yang disimpan di luar negeri.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp