NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Senin melampirkan properti senilai Rs 749,10 crore milik presiden Kongres YSR YS Jagan Mohan Reddy dan istrinya YS Bharathi Reddy sehubungan dengan penyelidikannya dalam kasus pencucian uang.
Badan tersebut memulai penyelidikan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Biro Investigasi Pusat yang menuduh Jagan, putra Ketua Menteri Andhra Pradesh saat itu YS Rajasekhar Reddy, melakukan konspirasi kriminal dengan orang lain untuk mendapatkan sewa pertambangan. Bharathi Cement Corporation Private Ltd di mana istrinya adalah ketuanya.
Properti terlampir termasuk properti tidak bergerak dan aset tetap berbagai perusahaan senilai Rs 344,38 crore dan properti bergerak termasuk saham dan deposito senilai Rs 404,72 crore senilai Rs 749,10 crore.
“Jagan menerima suap dari berbagai orang/perusahaan dengan kedok investasi di perusahaan grupnya sebagai quid pro quo atas bantuan tidak semestinya yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah Andhra Pradesh,” ED mengeluarkan pernyataan.
Badan tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa penyelidikan sejauh ini telah mengungkapkan bahwa Jagan menerima berbagai investasi di perusahaannya setelah tahun 2004 ketika ayahnya Rajasekhar Reddy menjadi Ketua Menteri negara bagian Andhra Pradesh.
Bharathi Cement Corporation Private Limited yang tidak memiliki investasi besar kecuali yang diinvestasikan oleh Jagan Mohan Reddy dan rekan-rekannya hingga tahun 2007 menerima dana besar dari perusahaan Nimmagadda Prasad dari Grup perusahaan VANPIC yang berbasis di Hyderabad dan lainnya selama periode antara Juni 2007 dan April 2010 dengan premi yang besar dan tidak berdasar sebagai quid pro quo, sebesar Rs 442,82 Crore.
“Dengan Rs 35 crore yang diambil dari Nimmagadda Prasad, Jagan membeli saham Bharathi Cement Corporation Private Limited dengan nilai nominal masing-masing Rs 10. Dia mendapat investasi dari Nimmagadda Prasad dan lainnya dengan harga premium yang tidak dapat dibuktikan dan membangun pabrik semen,” tuduhan badan tersebut.
Dia juga mengambil pinjaman dengan menyembunyikan fakta dari Oriental Bank of Commerce dan juga secara curang memperoleh izin pertambangan atas nama perusahaannya. Bharathi Cement Corporation Private Limited juga menerima batu kapur, yang ditambang dari tambang yang diberikan secara ilegal kepada mereka di distrik Kadapa, oleh pemerintah Andhra Pradesh saat itu. Nilai batu kapur yang mencapai lebih dari Rs 152 crore selama periode terkait juga merupakan hasil kejahatan.
Setelah itu, ia menjual saham Bharathi Cement Corporation Private Limited kepada Parficim SAS, Prancis dengan harga Rs 671,20 per saham dan memperoleh keuntungan haram sebesar Rs 416,20 crore, selain menahan 49 persen saham baik secara langsung maupun dalam bentuk kepemilikan. nama perusahaan grupnya Silicon Builders Private Limited dan menunjuk istrinya Bharathi sebagai Ketua Bharathi Cement Corporation Private Limited.
Dia menerima kompensasi besar sebagai pimpinan perusahaan.
“Hasil penjualan dicuci melalui perusahaan grupnya Sandur Power Corporation Private Limited, Classic Realty Private Limited, Silicon Builders Private Limited, Saraswati Power and Industries Private Limited, s Nivish Infrastructure Private Limited, Shalom Infrastructure Private Limited, Capstone Infrastructure Private Limited, Utopia Infrastructure Private Limited, Harish Infrastructure Private Limited, Marvel Infrastructure Private Limited, Silicon Infrastructure Private Limited, Revan Infra Private Limited, Inspire Hotels Private Limited dan Bhagavath Sannidhi Estates Private Limited,” kata agensi tersebut.
Badan tersebut menuduh dia juga menggunakan hasil penjualan saham Bharathi Cement Corporation Private Limited untuk berbagai investasi di perusahaan lain, pembangunan gedung, pembelian tanah, di berbagai tempat di Andhra Pradesh, Telangana dan Karnataka.
Dia juga menggunakan Hasil Kejahatan untuk menghapus hutang lama yang diambil untuk tujuan memperoleh aset atas nama perusahaan grupnya. Ia juga mentransfer dana dalam jumlah besar kepada istrinya yang juga menggunakan dana tersebut untuk investasi, izin pihak ketiga.
“Jagan menerima dividen dalam jumlah besar dari Bharathi Cement Corporation Private Limited, untuk 49 persen sahamnya secara terus menerus. Semua saham ini sekarang diikat dengan biaya akuisisi Rs 38,80 crore,” kata agensi tersebut.
Sebelumnya, empat perintah lampiran dikeluarkan untuk aset senilai Rs 1.775 crores. Perintah lampiran awal kelima ini membawa total aset senilai Rs 2.524,10 crore dalam kasus ini.