ED menyita aset senilai Rs 293 crore- The New Indian Express

Oleh PTI

KOLKATA: ED hari ini melampirkan aset senilai Rs 293 crore sehubungan dengan kasus penipuan dana chit fund Rose Valley di mana ribuan orang diduga ditipu di Benggala Barat dan Odisha, kata para pejabat.

Kantor regional badan investigasi pusat di sini telah mengeluarkan perintah penyitaan sementara berdasarkan bagian Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan dengan tindakan baru ini, total penyitaan dalam kasus ini mencapai Rs 1,950 crore (nilai pasar).

“Perintah penyitaan terbaru adalah atas aset senilai Rs 293 crore (nilai pasar),” kata pejabat senior di badan tersebut.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mendaftarkan FIR pidana terhadap perusahaan tersebut, ketuanya Gautam Kundu dan lainnya pada tahun 2014 berdasarkan PMLA.

Kundu ditangkap dari sini oleh agensi tersebut pada tahun 2015 dan dia saat ini berada dalam tahanan yudisial.

Beberapa lembar tuntutan telah diajukan oleh ED di pengadilan Kolkata dan Bhubaneswar dalam kasus ini.

Kelompok tersebut diduga meluncurkan total 27 perusahaan yang diduga menjalankan operasi dana chit, dan hanya setengah lusin perusahaan yang aktif.

Diduga bahwa perusahaan tersebut menjalankan skema tersebut dengan menjanjikan pengembalian investasi yang meningkat antara 8 dan 27 persen kepada investor yang mudah tertipu di berbagai negara bagian.

Perusahaan tersebut diduga menjanjikan keuntungan besar kepada deposan atas properti dan aset yang dimiliki serta pemesanan yang dilakukan di sektor real estat. Perusahaan tersebut diduga melakukan “investasi silang” di berbagai perusahaan sejenisnya untuk menekan kewajibannya kepada investor.

SEBI menyelidiki perusahaan tersebut sebelum ED dan CBI mendaftarkan kasus terhadap kelompok tersebut.

ED telah mematok total volume dugaan penyimpangan sebesar Rs 15.000 crore.

Perintah penyitaan berdasarkan undang-undang PMLA bertujuan untuk merampas hak terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan haramnya dan hal ini dikukuhkan setelah ada perintah dari Otoritas Pengadil dari Undang-undang tersebut.

Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp

</p> <p>KOLKATA: ED hari ini melampirkan aset senilai Rs 293 crore sehubungan dengan kasus penipuan dana chit fund Rose Valley di mana ribuan orang diduga ditipu di Benggala Barat dan Odisha, kata para pejabat. Kantor regional badan investigasi pusat di sini telah mengeluarkan perintah penyitaan sementara berdasarkan bagian Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan dengan tindakan baru ini, total penyitaan dalam kasus ini mencapai Rs 1,950 crore (nilai pasar). “Perintah lampiran terbaru adalah pada aset senilai Rs 293 crore (nilai pasar),” kata pejabat senior di agensi tersebut.googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’ ); ); Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mendaftarkan FIR pidana terhadap perusahaan tersebut, ketuanya Gautam Kundu dan lainnya pada tahun 2014 berdasarkan PMLA. Kundu ditangkap dari sini oleh agensi tersebut pada tahun 2015 dan dia saat ini berada dalam tahanan yudisial. Beberapa lembar tuntutan telah diajukan oleh ED di pengadilan Kolkata dan Bhubaneswar dalam kasus ini. Kelompok tersebut diduga meluncurkan total 27 perusahaan yang diduga menjalankan operasi dana chit, dan hanya setengah lusin perusahaan yang aktif. Diduga bahwa perusahaan tersebut menjalankan skema tersebut dengan menjanjikan pengembalian investasi yang meningkat antara 8 dan 27 persen kepada investor yang mudah tertipu di berbagai negara bagian. Perusahaan tersebut diduga menjanjikan keuntungan besar kepada deposan atas properti dan aset yang dimiliki serta pemesanan yang dilakukan di sektor real estat. Perusahaan tersebut diduga melakukan “investasi silang” di berbagai perusahaan sejenisnya untuk menekan kewajibannya kepada investor. SEBI menyelidiki perusahaan tersebut sebelum ED dan CBI mendaftarkan kasus terhadap kelompok tersebut. ED telah mematok total volume dugaan penyimpangan sebesar Rs 15.000 crore. Perintah penyitaan berdasarkan undang-undang PMLA bertujuan untuk merampas hak terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan haramnya dan hal ini dikukuhkan setelah ada perintah dari Otoritas Pengadil dari Undang-undang tersebut. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp<br />