NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah melampirkan aset senilai Rs 300 crore dari grup Rose Valley dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan dana chit untuk pencucian uang, kata seorang pejabat pada hari Sabtu.
Properti terlampir termasuk enam hotel di Benggala Barat, Assam dan Bihar, taman hiburan seluas 17 hektar di Tripura, ruang kantor seluas 146,364 kaki persegi di Kolkata, tanah 11,445 kaki persegi di Bhubaneswar, 13 bidang tanah, tiga apartemen beserta garasi ruang yang diakuisisi oleh perusahaan di salah satu komunitas perumahan terbaik di Kolkata.
“Properti terlampir dari grup perusahaan Rose Valley dan ketuanya Gautam Kundu memiliki nilai buku Rs 113,76 crore dan nilai pasar sekitar Rs 300 crore,” kata pernyataan ED.
Perusahaan dana chit tersebut sekarang berada di bawah pengawasan ED dan Biro Investigasi Pusat, dan pemilik tunggal serta ketuanya Gautam Kundu ditangkap di Kolkata pada bulan Maret 2015 dan masih dalam tahanan pengadilan.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa grup perusahaan Rose Valley mengumpulkan lebih dari Rs 17.000 crore dari masyarakat luas di India dengan memikat deposan dengan janji palsu berupa pengembalian atau bunga tinggi atas simpanan mereka.
“Sekitar Rs 8.600 crore masih beredar kepada publik melalui perusahaan yang mengalihkan jumlah tersebut dan menyedotnya melalui kecurangan dan tidak memiliki bisnis nyata untuk membayar kembali jumlah tersebut,” kata seorang pejabat ED.
Pejabat itu mengatakan ED sebelumnya telah melampirkan properti Rose Valley dengan nilai pasar sekitar Rs 1.650 crore yang mencakup berbagai hotel, kendaraan, tanah, dan uang tunai sebesar Rs 350 crore.
“Dengan penyitaan ini, total nilai pasar properti yang termasuk dalam kasus grup perusahaan Rose Valley telah mencapai sekitar Rs 1.950 crore,” tambahnya.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp