ED menunjukkan pengusaha NRI Thampi atas pelanggaran FEMA – The New Indian Express

Oleh Layanan Berita Ekspres

NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) pada hari Jumat mengeluarkan pemberitahuan alasan kepada pengusaha NRI CC Thampi dan perusahaan real estatnya atas dugaan pelanggaran undang-undang valuta asing senilai lebih dari Rs 288 crore dalam akuisisi lahan pertanian dan lainnya di ibu kota negara dan NKR.

“ED menunjukkan Thampi dari Holiday Group, sebuah NRI untuk pelanggaran FEMA dalam pembelian lahan pertanian dan lainnya,” tweet badan tersebut.

Badan tersebut mengajukan kasus berdasarkan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) terhadap Thampi tahun lalu. Selain Thampi, agensi telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Holiday City Center Pvt. Ltd., Properti Liburan Pvt. Ltd., dan Holiday Bekal Resorts Pvt. Ltd.

Dalam sebuah pernyataan, badan tersebut mengatakan, “Thampi, sebuah NRI, mengakuisisi lahan pertanian yang luas di distrik Palwal dan Faridabad di Haryana atas nama perusahaannya Holiday City Center Pvt Ltd dengan menghindari undang-undang pertanahan yang ditentukan dan melanggar ketentuan yang ada dari FEMA.”

“Menyusul pengaduan, penyelidikan dimulai, yang mengungkapkan bahwa Thampi tinggal di luar India dan telah memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada tiga perusahaannya yang kemudian atas namanya dan atas nama anggota keluarganya, ekuitas di perusahaan-perusahaan tersebut telah dikonversi.” pernyataan itu berlanjut.

ED mengatakan Thampi memperoleh lahan pertanian yang luas di Palwal, Wilayah Ibu Kota Nasional dan Gautam Buddha Nagar (Noida) di Uttar Pradesh melalui dana yang dikirim oleh ketiga perusahaan tersebut.

“Tanah pertanian yang dibeli oleh Thampi melalui perusahaan-perusahaan di atas yang melanggar ketentuan FEMA yang berlaku juga telah diusulkan di dalamnya untuk disita di rekening pemerintah pusat. Pelanggaran FEMA yang diidentifikasi dalam pemberitahuan penyebab acara lebih dari Rs 288 crore,” itu katanya, seraya menambahkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung.”

Pelanggaran berdasarkan FEMA tidak dianggap bersifat kriminal dan lembaga tersebut hanya berhak mengenakan denda dan hukuman DAN terdakwa tidak dapat ditangkap.

Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp

</p> <p>NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) pada hari Jumat mengeluarkan pemberitahuan alasan kepada pengusaha NRI CC Thampi dan perusahaan real estatnya atas dugaan pelanggaran undang-undang valuta asing senilai lebih dari Rs 288 crore dalam akuisisi lahan pertanian dan lainnya di ibu kota negara dan NKR. “ED menunjukkan Thampi dari Holiday Group, sebuah NRI untuk pelanggaran FEMA dalam pembelian lahan pertanian dan lainnya,” tweet badan tersebut. Badan tersebut mengajukan kasus berdasarkan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) terhadap Thampi tahun lalu. Selain Thampi, agensi telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Holiday City Center Pvt. Ltd., Properti Liburan Pvt. Ltd., dan Holiday Bekal Resorts Pvt. Ltd. Dalam sebuah pernyataan, badan tersebut mengatakan, “Thampi, sebuah NRI, mengakuisisi lahan pertanian yang luas di distrik Palwal dan Faridabad di Haryana atas nama perusahaannya Holiday City Center Pvt Ltd dengan menghindari undang-undang pertanahan yang ditentukan dan melanggar ketentuan yang ada. dari FEMA.” “Menyusul pengaduan, penyelidikan dimulai, yang mengungkapkan bahwa Thampi tinggal di luar India dan telah memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada tiga perusahaannya yang kemudian atas namanya dan atas nama anggota keluarganya, ekuitas di perusahaan-perusahaan tersebut telah dikonversi.” pernyataan itu berlanjut. ED mengatakan Thampi memperoleh lahan pertanian yang luas di Palwal, Wilayah Ibu Kota Nasional dan Gautam Buddha Nagar (Noida) di Uttar Pradesh melalui dana yang dikirim oleh ketiga perusahaan tersebut. “Tanah pertanian yang dibeli oleh Thampi melalui perusahaan-perusahaan di atas yang melanggar ketentuan FEMA yang berlaku juga telah diusulkan di dalamnya untuk disita di rekening pemerintah pusat. Pelanggaran FEMA yang diidentifikasi dalam pemberitahuan penyebab acara lebih dari Rs 288 crore,” itu katanya, seraya menambahkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung.” Pelanggaran berdasarkan FEMA tidak dianggap bersifat kriminal dan lembaga tersebut hanya berhak mengenakan denda dan hukuman DAN terdakwa tidak dapat ditangkap. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp<br />