NEW DELHI: ED hari ini melakukan penggeledahan di berbagai tempat milik seorang pensiunan petugas IAS di sini sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terhadap dia karena diduga menerima suap sebesar USD satu juta.
Badan penyelidikan pusat mengatakan mereka telah melakukan penggerebekan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) terhadap JS Maini – yang menjabat sebagai sekretaris tambahan dan penasihat keuangan di Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk – dan putranya Gurpreetesh Maini.
Direktorat Penegakan menuduh bahwa Gurpreetesh menerima USD 1 juta ((sekitar Rs 6,5 crore dengan nilai tukar saat ini) dari perusahaan pupuk Norwegia Yara International pada tahun 2007-08 untuk mengakuisisi usaha patungan dengan KRIBHCO (Krishak Bharati Cooperative Limited). Badan tersebut mengatakan demikian menyita hard drive komputer, laptop, iPad, pen drive, kartu kunjungan dan dokumen terkait properti dan investasi selama penggerebekan.
ED menyatakan telah mengambil alih kasus suap dari CBI yang telah mengajukan FIR terhadap mereka. Dikatakan bahwa CBI FIR menuduh Gurpreetesh menggunakan pengaruh ayahnya selama negosiasi antara KRIBHCO dan Ms Yara International ketika dia bekerja di Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk selama tahun 2007.
Dikatakan bahwa untuk memberikan dugaan bantuan kepada Yara International, Gurpreetesh menerima USD 1 juta di perusahaannya Ms Rhine dan Raavi Holdings Limited dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) dari perusahaan yang berbasis di Hong Kong – Ms Krystal Holdings dan Investasi Terbatas pada 2007-08. Ayah dan anak laki-laki tersebut, bersama dengan anggota keluarga lainnya, adalah direktur di perusahaan Ms Rhine dan Raavi Holdings Limited, katanya.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp