NEW DELHI: Direktorat Penegakan hari ini melakukan beberapa penggeledahan di Delhi sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang sebesar Rs 5.000 crore terhadap direktur dan rekanan perusahaan farmasi Sterling Biotech yang berbasis di Gujarat.
Sumber resmi mengatakan penggerebekan tersebut menyita dokumen dan perangkat keras komputer seperti hard drive dan CD dari rekanan pemilik perusahaan.
Tujuh tempat tinggal dan tempat usaha tercakup dalam tindakan tersebut, kata mereka.
Direktorat penegakan hukum mengajukan kasus terhadap perusahaan tersebut dan keluarga Sandesara berdasarkan pasal Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Kasus ini didasarkan pada FIR CBI terhadap entitas yang sama.
CBI mendakwa Sterling Biotech, direkturnya Chetan Jayantilal Sandesara, Dipti Chetan Sandesara, Rajbhushan Omprakash Dixit, Nitin Jayantilal Sandesara dan Vilas Joshi serta akuntan Hemant Hathi, mantan direktur Andhra Bank Anup Garg dan orang tak dikenal lainnya sehubungan dengan dugaan bank kasus penipuan.
CBI menuduh perusahaan tersebut telah mengambil pinjaman lebih dari Rs 5.000 crore dari konsorsium yang dipimpin oleh Andhra Bank yang berubah menjadi aset bermasalah.
Menurut FIR, total iuran tertunda dari grup perusahaan adalah Rs 5.383 crore pada tanggal 31 Desember 2016.
ED memperhatikan FIR ini untuk mengajukan kasus pencucian uang terhadap mereka.
Badan penyelidikan pusat juga menangkap pengusaha Gagan Dhawan yang berbasis di Delhi dalam kasusnya pada tanggal 31 Oktober.