ED mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap eksportir daging Qureshi- The New Indian Express

NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap eksportir daging kontroversial yang berbasis di Delhi, Moin Qureshi, yang berada di bawah pemeriksaan lembaga investigasi atas dugaan penghindaran pajak dan transaksi serupa hawala.

Dengan badan tersebut mengajukan kasus baru berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), proses terhadap pengusaha tersebut sekarang akan dilakukan berdasarkan undang-undang pidana dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. yang bersifat sipil.

Para pejabat mengatakan agensi tersebut mengajukan tuntutan baru setelah mengetahui lembar tuntutan departemen TI (juga disebut tuntutan penuntutan) terhadap Qureshi dalam kasus dugaan penghindaran pajak di pengadilan setempat beberapa waktu lalu.

“Peraturan baru yang diberitahukan oleh lembaga tersebut menyatakan bahwa jika lembaga penuntut (di sini departemen pajak) telah mengajukan pengaduan ke pengadilan yang kompeten dan pengadilan telah mengakuinya, kasus tersebut dapat dibawa untuk diselidiki berdasarkan PMLA.” mereka berkata.

ED mengambil alih kasus ini di bawah FEMA awal tahun ini setelah departemen TI membagikan dokumen yang menunjuk pada hawala dan dugaan pelanggaran hukum valuta asing oleh pengusaha dan badan usahanya yang berbasis di sini.

ED menuduh Qureshi mengirimkan “dana dalam jumlah besar” melalui jalur hawala ke Dubai, London dan beberapa tujuan luar negeri lainnya di Eropa.

Awal tahun ini, agensi tersebut juga melakukan penggeledahan di tempat Qureshi dan juga menanyainya.

Diperkirakan dia akan dipanggil lagi untuk diinterogasi dan asetnya dapat disita sebagai bagian dari proses baru berdasarkan undang-undang pencucian uang.

Departemen TI dalam penyelidikannya menemukan bahwa Qureshi memiliki 11 loker bank yang berisi nama karyawan dan rekanannya, namun barang-barang itu milik pengusaha tersebut.

Loker yang dioperasikan oleh karyawan AMQ Group atau Qureshi mengklaim bahwa lebih dari Rs 11,26 crore uang tunai dan perhiasan senilai lebih dari Rs 8,35 crore ditemukan di loker ini.

</p> <p>NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap eksportir daging kontroversial yang berbasis di Delhi, Moin Qureshi, yang berada di bawah pemeriksaan lembaga investigasi atas dugaan penghindaran pajak dan transaksi serupa hawala. Dengan agensi mengajukan kasus baru. berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), proses hukum terhadap pengusaha tersebut kini akan dilakukan berdasarkan undang-undang pidana dibandingkan dengan undang-undang yang saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Devisa (FEMA) dan Undang-undang Pajak Penghasilan, yang bersifat perdata. mengatakan agensi tersebut mengajukan tuntutan baru setelah mengetahui lembar tuntutan departemen TI (juga disebut tuntutan penuntutan) terhadap Qureshi dalam kasus dugaan penghindaran pajak di pengadilan setempat di sini di suatu tempat di back.googletag.cmd.push(function() googletag. display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); );”Aturan baru yang diberitahukan oleh lembaga tersebut menyatakan bahwa dalam hal apa pun jika lembaga penuntut (departemen pajak di sini) mengajukan pengaduan ke pengadilan yang kompeten dan Pengadilan mengakuinya, kasus seperti itu bisa diselidiki di bawah PMLA,” kata mereka. ED mengambil alih kasus ini di bawah FEMA awal tahun ini setelah departemen TI membagikan dokumen yang menunjuk pada hawala dan dugaan pelanggaran hukum valuta asing oleh pengusaha dan badan usahanya yang berbasis di sini. ED menuduh Qureshi mengirimkan “dana dalam jumlah besar” melalui jalur hawala ke Dubai, London dan beberapa tujuan luar negeri lainnya di Eropa. Badan tersebut juga melakukan penggeledahan di tempat Qureshi awal tahun ini dan juga menanyainya. Diperkirakan dia akan dipanggil lagi untuk diinterogasi dan asetnya dapat disita sebagai bagian dari proses baru berdasarkan undang-undang pencucian uang. Departemen TI dalam penyelidikannya menemukan bahwa Qureshi memiliki 11 loker bank yang mengatasnamakan banknya. karyawan dan rekanan, tetapi barang-barang itu milik pengusaha. Loker yang dioperasikan oleh karyawan AMQ Group atau Qureshi mengklaim bahwa lebih dari Rs 11,26 crore uang tunai dan perhiasan senilai lebih dari Rs 8,35 crore ditemukan di loker ini.<br />