KOLKATA: Melanjutkan operasinya terhadap pengusaha yang ditangkap Parasmal Lodha, ED telah menemukan simpanan berlian, rubi dan perhiasan dari loker bank yang diduga miliknya di Kolkata.
Loker tersebut, yang terletak di cabang bank umum di Jalan Alipore ibu kota negara bagian, dibuka oleh tim detektif ED kemarin dan badan tersebut sekarang mencoba untuk menilai harga pasti dari pemulihan tersebut bahkan ketika ada dua loker bank lagi milik Lodha. akan dibuka di banyak bank lain yang berbasis di sini.
Badan tersebut memulai penggeledahan di dua lokasi Lodha di ibu kota Benggala Barat pada tanggal 27 Desember, setelah itu melanjutkan penggeledahan di loker bank.
Kotak itu berisi beberapa berlian, rubi, dan banyak perhiasan lainnya yang kini sedang dievaluasi, kata mereka.
Selama penggeledahan pada hari Selasa, badan tersebut juga menyita beberapa dokumen terkait dengan dugaan rekening bank Swiss.
Direktorat Penegakan Hukum (ED) sedang menyelidiki Lodha setelah mereka menjeratnya dengan tuntutan pidana atas dugaan keterlibatannya dalam dua kasus uang gelap yang terkenal, yaitu konversi ilegal uang kertas lama setelah demonetisasi.
Lodha (62) juga diperkirakan akan diadili di pengadilan Delhi karena hak asuhnya di UGD berakhir hari ini.
Badan tersebut, sebagai bagian dari penggeledahan di Kolkata, meliput dua lokasinya di SN Roy Road dan Queens Park, bahkan ketika salah satu lokasinya di kawasan elit Lutyens di Delhi diserang beberapa hari yang lalu.
Badan tersebut, selain menyita beberapa perangkat komputer dan perangkat keras lainnya, juga menemukan beberapa dokumen, yang dikatakan berasal dari rekening bank Swiss atas nama seorang wanita, yang mungkin terkait dengan Lodha.
Lodha ditangkap oleh agensi sehubungan dengan pemulihan sejumlah besar uang kertas baru dari perusahaan milik Rohit Tandon dan J Sekhar Reddy dari Chennai.
Badan tersebut sebelumnya mengklaim bahwa mereka terlibat dalam “konspirasi mengakar” dalam kasus ini dan mereka menuntutnya
sebuah komisi “sebesar 15-20 persen” untuk mengubah uang kertas lama menjadi uang baru dari berbagai orang.
Dikatakan Lodha mengakui bahwa “setelah demonetisasi, dia dan rekan-rekannya mengubah mata uang lama setidaknya Rs 25 crore menjadi uang kertas baru.”
Sementara kasus Tandon berkaitan dengan operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Delhi dan Departemen Pajak Penghasilan awal bulan ini ketika lembaga tersebut diduga menyita Rs 13,6 crore dari firma hukum yang berafiliasi dengannya, yaitu baron pertambangan Reddy yang menjalin hubungan dengan Chennai tempat departemen TI berada. deteksi terbesar atas dugaan pendapatan yang tidak terhitung lebih dari Rs 142 crore, termasuk penyitaan tunai Rs 34 crore dalam uang kertas baru sebesar Rs 2.000.
Tandon juga ditangkap oleh ED di Delhi kemarin.
Kedua kasus tersebut berkaitan dengan operasi anti-uang hitam yang dilakukan ED setelah pelarangan mata uang.
Kedua kasus ini, yang melibatkan Tandon dan Reddy, sedang diselidiki oleh setidaknya empat lembaga – ED, departemen Pajak Penghasilan, CBI dan Kepolisian Delhi.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp