NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) telah melampirkan Rs 17.73.914 berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang yang diduga diterima oleh Irshad Ahmad Qureshi, Irshad Ahmad Hajjam dan Firdous Ahmad Wani dari Baramula dan daerah lain di Jammu dan Kashmir dari kelompok teror Hiz – bul-Muzahiddin untuk kegiatan teroris di negara bagian.
Selama penyelidikan PMLA, PZ Irshad Ahmad Qureshi mengatakan bahwa dia bekerja sebagai kepala sekolah swasta dan dia melakukan kontak dengan salah satu teroris Bashir Ahmad Aijaz pada November 2007, saat dia dalam perjalanan dengan bus dari Baramulla ke Srinagar, yang membunuhnya. .menyampaikan usulan pendistribusian. uang untuk komisi lima persen, kata badan itu.
Lebih lanjut Qureshi menyatakan bahwa dia menerima usulan tersebut dan sesuai dengan pengaturannya, dia menyetorkan uang ke rekening banknya no. SB 18222 di Bank J&K Cabang Qamarwari Srinagar yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sesuai petunjuk Bashir Ahmad Aijaz.
Qureshi juga mengatakan, setelah itu dia mengaitkan Irshad Ahmad Hajjam dengannya dan menggunakan jasanya untuk membagikan uang tersebut dengan komisi dua persen. Irshad Ahmad Hajjam mengakui keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Kedua terdakwa menyatakan, uang yang disita dari kediaman Irshad Ahmad Hajjam diberikan kepada mereka oleh salah satu Firdous Ahmad Wani, terdakwa ketiga. “Firdous Ahmad Wani mencoba menyesatkan penyidikan dengan mengatakan bahwa uang yang disita adalah bagian dari penjualan rumah leluhur yang diperuntukkan bagi saudaranya yang menetap di Pakistan. Namun, dia tidak dapat menjelaskan jumlah yang diperoleh kembali seiring dengan hasil penjualan,” kata agensi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Analisis laporan bank PZ Irshad Ahmad Qureshi dari 1 Desember 2007 sampai 9 Juli 2011 menunjukkan bahwa setoran senilai Rs 22.75.213 (termasuk bunga yang diterima) dilakukan di rekening Bank J&K miliknya no SB 18222. Rp. 18.00.000 telah ditarik selama periode cek. Jumlah yang disetorkan ke rekening PZ Irshad Ahmad Qureshi dibagikan olehnya.
Akibatnya, hasil kejahatan sebesar Rs.17.73.914 dalam bentuk uang tunai dan saldo bank dilampirkan oleh ED, Srinagar pada 28.03.2017 berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002, lanjut pernyataan lembaga tersebut. dikatakan.
Menurut FIR No. 14/2009 (tanggal 10.03.2009) yang diajukan dalam kasus ini oleh Kantor Polisi Karan Nagar di Srinagar, dua orang yaitu PZ Irshad Ahmad Qureshi, warga Delina, Baramulla dan Irshad Ahmad Hajjam, warga Haigam, Sopore, ditangkap pada bulan Maret 10 September 2009 dari Srinagar.
Penggeledahan pribadi oleh polisi menghasilkan penemuan Rs. 1,25 lakh — Rs 40.000 dari PZ Irshad Ahmad Qureshi dan Rs 85.000 dari Irshad Ahmad Hajjam. Selanjutnya sejumlah uang tunai sebesar Rs 7 lakh beserta dokumen yang memberatkan disita dari kediaman PZ. Irshad Ahmad Qureshi dan Rs 3 lakh ditemukan dari kediaman Firdous Ahmad Wani, warga Koloni Hamzah Illahibagh, Srinagar. Pengungkapan terdakwa lainnya Irshad Ahmad Hajjam menyebabkan penyitaan uang tunai Rs 2,15 lakh bersama dengan tiga lembar kertas surat kelompok teroris Hizbul Mujahidin dari kediamannya. Demikian pula sejumlah Rs 4.34.414 yang tersimpan di rekening no SB-18222 PZ Irshad Ahmad Qureshi di Bank J&K juga dibekukan oleh polisi setempat selama penyelidikan.
Jumlah total Rs17,74,414 disita/dibekukan oleh polisi terkait dengan kejahatan tersebut dan satu lembar uang kertas Rs500 ditemukan palsu selama penyelidikan FSL.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp