NEW DELHI: Pihak berwenang telah menemukan penipuan besar-besaran dalam ekspor beras Basmati berkualitas tinggi ke Iran, yang berjumlah lebih dari Rs 1.000 crore, di mana komoditas tersebut secara curang dialihkan ke tengah laut ke Dubai.
Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI), lebih dari dua lakh metrik ton beras Basmati telah dibongkar secara ilegal di Dubai dan bukannya di Bandar Abbas di Iran dalam setahun terakhir, kata para pejabat.
Lebih dari 25 eksportir besar dari Haryana dan Punjab berada di bawah pengawasan DRI dan lembaga lain atas keterlibatan mereka dalam penipuan multi-crore, kata mereka.
Menjelaskan modus operandinya, sumber tersebut mengatakan beras akan dibawa ke pelabuhan Kandla di Gujarat oleh para eksportir tersebut. Mereka kemudian akan menyerahkan bill of lading – dokumen yang diajukan ke otoritas bea cukai yang merinci barang yang akan diekspor, pengirim dan penerima barang – untuk diekspor ke Iran, kata mereka.
Alih-alih kiriman tersebut sampai ke pantai Iran, justru disinyalir akan dialihkan di tengah laut ke Dubai dengan sepengetahuan operator kapal kargo yang mengangkut barang tersebut. Yang mengejutkan, pembayaran juga dilakukan dari Iran kepada eksportir di India. Importir dan petugas pelabuhan diduga akan mengakui penerimaan beras dan mengizinkan pembayaran dilakukan, kata sumber tersebut.
Apa yang mengkhawatirkan badan-badan intelijen di sini adalah mereka tidak mengetahui tujuan akhir dari beras yang dibongkar di Dubai. Mereka mencurigai penggunaan beras sebagai sistem barter untuk membiayai kegiatan ilegal seperti pendanaan teror, kata sumber tersebut.
DRI telah menandai penipuan ini pada tingkat tertinggi dan menghubungi pihak berwenang di Dubai mengenai penipuan tersebut. Prima facie, dua lakh metrik ton beras senilai sekitar Rs 1.000 crore diturunkan di Dubai, bukan di Iran, kata mereka.
Meskipun India kehilangan devisa yang seharusnya dapat diperoleh dari Dubai jika terjadi perdagangan murni, Iran juga tidak dikenakan bea masuk yang seharusnya menjadi haknya jika beras dikirim ke wilayahnya, kata sumber tersebut.
Pihak berwenang menduga hasil penipuan itu berupa uang gelap. DRI memberi tahu tim investigasi khusus uang gelap yang ditunjuk Mahkamah Agung tentang kasus ini. Mereka juga telah meminta Direktorat Penegakan Hukum untuk menyelidiki masalah ini, kata mereka.
Ekspor beras legal dari negara tersebut meningkat dalam dua tahun terakhir. India mengekspor 2.77.880,22 kg beras Basmati ke Uni Emirat Arab pada tahun 2014-15. Sekitar 4.11.776,06 kg beras dikirim ke UEA antara bulan April dan November 2015, menurut data ekspor terbaru yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Sebanyak 9.35,567.81 kg beras Basmati diekspor ke Iran pada tahun fiskal terakhir dan 4.57,023.63 kg antara bulan April dan November tahun fiskal ini, kata mereka.