Departemen pajak penghasilan baru-baru ini melampirkan sebuah kompleks komersial di kawasan Bairagarh, yang menurut penyelidikan, merupakan milik benami kelompok usaha milik Vaswani dan keluarganya.
Berasal dari Bairagarh (Bhopal) Sushil Vaswani adalah mantan ketua Madhya Pradesh Awas Sangh (seorang menteri kabinet) dan dikatakan dekat dengan beberapa pemimpin senior BJP, termasuk menteri kabinet Umashankar Gupta.
Menurut pejabat senior departemen TI di Bhopal, sejak Desember 2016, departemen tersebut terus melakukan pencarian dan survei terhadap beragam kepentingan bisnis Sushil Vaswani di Bhopal.
Investigasi berkelanjutan yang dilakukan oleh departemen TI mengarahkan para detektif pajak ke sebuah kompleks komersial di Bhopal. “Di atas kertas, kompleks ini dimiliki oleh dua perusahaan swasta – Sun Vision Infratech Private Limited dan Sri Gurumukh Das Contractors Private Limited. Namun penyelidikan selanjutnya terhadap operasi kedua perusahaan ini mengungkapkan bahwa mereka hanya ada di atas kertas,” kata seorang pejabat senior TI pada hari Jumat.
Belakangan diketahui bahwa kedua perusahaan palsu tersebut sebenarnya digunakan oleh keluarga Vaswani dan rekan bisnisnya sebagai saluran transfer dana untuk kompleks komersial tersebut, dengan nilai kertas sebesar Rs 4 crore. Namun nilai sebenarnya mungkin sekitar Rs 10 crores, tambah pejabat itu.
Sebuah kasus telah didaftarkan terhadap kelompok usaha Vaswani berdasarkan ketentuan Undang-Undang Larangan Transaksi Properti Benami dan properti benami baru-baru ini dilampirkan.
Keluarga Vaswani sekarang memiliki opsi untuk mengajukan banding terhadap perintah lampiran tersebut di hadapan otoritas banding berdasarkan Undang-Undang Properti Benami di kantor Direktorat Penegakan Hukum di New Delhi, pejabat itu menambahkan.
Keluarga Vaswani memiliki beragam kepentingan bisnis mulai dari bank koperasi di Bairagarh, kepentingan di bidang real estate, teknik berat, hotel dan sektor perhotelan.
Tindakan keras ini dimulai pada bulan Desember 2016 menyusul masukan intelijen tentang sejumlah besar uang gelap yang diparkir di rekening Bank Mahanagar Nagrik Sahkari di Bairagarh.
Didirikan pada tahun 1992 oleh Sushil Vaswani, bank tersebut saat ini dipimpin oleh istrinya Kiran. Lebih dari 150 rekening bank koperasi berada di bawah pemindai karena sejumlah besar uang kertas Rs 500 dan Rs 1000 disimpan setelah demonetisasi oleh pemerintah Narendra Modi.
Investigasi departemen TI kemudian menghasilkan pendapatan yang dirahasiakan senilai beberapa crore oleh keluarga Vaswani.
Saat dihubungi, juru bicara negara bagian BJP Rahul Kothari membenarkan bahwa Sushil Vaswani yang merupakan mantan presiden anggota parlemen Swas Sangh masih menjadi anggota BJP.
Kakak iparnya adalah korporator partai lokal dari daerah Bairagarh. “Kami sedang memantau perkembangannya dan keputusan akhir akan segera diambil oleh presiden partai negara bagian Nandkumar Singh Chauhan,” kata Rahul Kothari.