NEW DELHI/DINDIGUL: Biro Investigasi Pusat (SBI) pada hari Rabu mendaftarkan kasus terhadap seorang pejabat senior Departemen Pajak Penghasilan karena diduga mengumpulkan aset senilai lebih dari Rs 6,1 crore secara tidak proporsional dengan sumber pendapatannya yang diketahui.
“Sebuah kasus telah didaftarkan terhadap M Krishnaswamy, Komisaris Pajak Penghasilan yang sekarang menjabat sebagai Direktur (Investigasi), Komisi Penyelesaian di Delhi, istrinya dan tujuh orang lainnya karena diduga memiliki aset yang tidak proporsional senilai sekitar Rs 6,1 crore,” kata seorang. petugas CBI.
Petugas tersebut mengatakan bahwa para detektif melakukan penggerebekan di 14 lokasi di Chennai, Palani dan tempat-tempat lain di Tamil Nadu dan menemukan dokumen-dokumen yang memberatkan terkait dengan properti senilai beberapa crores rupee, rincian loker, investasi dalam saham, perusahaan swasta dan perusahaan lain.
Krishnaswamy, seorang pejabat Layanan Pendapatan India (IRS) angkatan 1988, istrinya bersama tujuh terdakwa telah didakwa atas berbagai tuduhan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi. Pejabat itu mengatakan bahwa terdakwa lain diduga membantu Krishnaswamy melakukan pelanggaran tersebut.
“Krisnaswamy diduga memperoleh aset dalam jumlah besar atas nama anggota keluarga dekatnya dan pemilik lainnya di Chennai dan berbagai tempat lain di Tamil Nadu, termasuk di desa asalnya dekat Palani,” kata petugas tersebut.
Dia juga mengakuisisi aset besar atas nama pemegang Benami di Chennai dan berbagai tempat lain di Tamil Nadu.
Di Palani, tim CBI menggerebek beberapa rumah milik Krishnaswamy dan kerabatnya di seluruh kota, termasuk Ayakudi Tua, Seran Jeeva Nagar dan Nethaji Nagar. Tim juga mewawancarai anggota keluarganya.
Detektif CBI melakukan penggerebekan pada pukul 10.30. dimulai dan berlanjut hingga malam hari.