NEW DELHI: Biro Investigasi Pusat pada hari Rabu mendaftarkan kasus dugaan korupsi terhadap Direktur Gabungan Direktorat Penegakan cabang Ahmedabad, yang memimpin penyelidikan skandal taruhan IPL Rs 2.000 crore dan kasus pencucian uang Rs 5.000 crore di Gujarat.
Detektif CBI melakukan penggeledahan di lima lokasi, termasuk Direktorat Penegakan Hukum cabang Ahmedabad dan setelah mendaftarkan sebuah kasus.
Badan tersebut telah mendaftarkan kasus terhadap Direktur Gabungan JP Singh, petugas Layanan Pendapatan India di Sayap Bea dan Cukai angkatan 2000, yang ditempatkan di Direktorat Penegakan Hukum di Ahmedabad, dan pejabat pemerintah serta orang-orang swasta lainnya yang tidak disebutkan namanya atas pengaduan Direktorat Penegakan. ” kata juru bicara CBI.
Sumber di CBI mengatakan bahwa Rs 15 crore diserahkan sebagai suap kepada ayah mertua Singh, SKS Somvanshi, pensiunan petugas IRS angkatan 1978, di Delhi oleh pedagang hawala dan konsultan pajak untuk keringanan dan bantuan kepada tersangka dalam dua kasus. diselidiki oleh direktorat penegakan hukum.
JP Singh dan timnya menyelidiki raket hawala senilai lebih dari Rs 5.000 crore dari Surat. Mereka juga menuntut 90 orang, termasuk tersangka operator hawala, Afroz Fatta. Selain itu, Singh juga menyelidiki taruhan IPL yang mendakwa sembilan bandar judi.
Sumber agensi mengatakan bahwa Singh diduga meminta bantuan dari beberapa tersangka agar bersikap lunak dalam kasus ini.
Detektif badan tersebut melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Penegakan Hukum di Ahmedabad dan kediaman Singh serta direktur tambahan Sanjay Kumar dan PS Srinivas, keduanya petugas ED di Ahmedabad, dan Somvanshi di Delhi.
Sumber mengatakan bahwa Direktur Direktorat Penegakan Hukum Karnal Singh menerima beberapa pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan permintaan suap oleh pejabat senior di unit Ahmedabad, yang kemudian dikirim ke CBI.
Badan ini melakukan pengawasan terhadap para tersangka setelah menerima pengaduan dari ED yang mengumpulkan informasi prima facie tentang dugaan suap tersebut.
Juru bicara CBI mengatakan ada dugaan bahwa petugas tertentu dari direktorat penegakan hukum, ketika menyelidiki kasus pencucian uang dalam perjudian dan kegiatan serupa lainnya, diduga meminta dan menerima gratifikasi ilegal dalam jumlah besar dari terdakwa dan tersangka dalam kasus tersebut.
“Suap dalam jumlah besar diduga diambil oleh para petugas ini sebagai quid pro quo untuk berbagai tindakan kelalaian dan tindakan,” tambah juru bicara CBI.
Penting untuk disebutkan bahwa Sel Khusus Kepolisian Delhi telah meminta waktu dari pengadilan di Delhi untuk memasukkan penyelidikan yang dilakukan oleh taruhan IPL yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan dalam kasus pengaturan tempat Liga Utama India tahun 2013 di mana tiga pemain kriket IPL – S Sreesanth, Ajit Chandila dan Ankit Chavan – dan 34 lainnya, termasuk tersangka pemegang buku dan pemecah masalah, telah ditahan.
Pengadilan mengesampingkan polisi Delhi dan membebaskan tiga pemain kriket IPL dan 34 lainnya, termasuk tersangka bandar judi dan pemecah masalah.