NEW DELHI: CBI telah menangkap tiga petugas senior di departemen Pajak Penghasilan sehubungan dengan dugaan pencatatan pembayaran yang dilakukan kepada mereka dalam buku harian yang diperoleh dari penggerebekan TI di lokasi sebuah kelompok bisnis enam tahun lalu.
Badan tersebut telah mendaftarkan FIR terhadap Sunil Kumar Ojha, Komisaris Utama, Pajak Penghasilan, Guntur, Subhash Chandra, Komisaris, Pajak Penghasilan, Thane dan Manas Shankar Ray, Komisaris, Pajak Penghasilan, Ahmedabad.
Sterling Biotech yang berbasis di Vadodara juga ditetapkan sebagai terdakwa dalam FIR yang memuat tuduhan konspirasi kriminal dan penyalahgunaan jabatan resmi.
Pada tanggal 28 Juni 2011, departemen TI melakukan penggeledahan dan penyitaan di 25 lokasi Sterling Biotech Ltd, di mana ditemukan buku harian berisi catatan transaksi keuangan tulisan tangan.
“Beberapa nama tersebut dilampirkan dengan referensi lebih lanjut seperti IT atau Komisaris dll. Tiga nama yang muncul dalam materi yang disita adalah ‘Tuan SK Ojha’, ‘Dr Subhash Chandra IT’ dan ‘Tuan Ray IT’,” tuduhan FIR.
Total pembayaran tunai atas nama Ojha adalah Rs 98,99 lakh, di mana pembayaran bunga ditunjukkan sebesar Rs 97,40 lakh, tambah FIR.
Buku harian itu juga menunjukkan pembayaran tunai sebesar Rs 7 lakh atas nama “Dr Subhash Chandra IT”, katanya.
Pembayaran tunai sebesar Rs 80 lakh ditunjukkan atas nama “Mr Ray IT”.
Selain itu, buku harian itu memuat sejumlah catatan lain yang menentang ketiga petugas tersebut, kata FIR.
“Lebih lanjut terungkap bahwa sejumlah besar uang telah dibayarkan, yang tampaknya bersifat gratifikasi dan bukan kompensasi hukum untuk menyelesaikan proses di hadapan pihak berwenang, mendapatkan tender untuk penyediaan barang dan pemberian pinjaman oleh bank dan lembaga keuangan. . ” tuduh FIR.
Lebih lanjut mereka menuduh bahwa salah satu kelompok Sandesara bertindak sebagai penjaga penerimaan dana atas nama seseorang, termasuk pejabat pemerintah, dan kemudian disalurkan kepada mereka di tempat yang nyaman.
“Bukti yang dikumpulkan oleh departemen Pajak Pendapatan menunjukkan korupsi yang dilakukan beberapa pejabat pemerintah, termasuk tiga pejabat senior IRS,” kata FIR.