NEW DELHI: Biro Investigasi Pusat (SBI) pada hari Rabu mendaftarkan kasus terhadap sembilan pejabat senior pajak pendapatan, termasuk Komisaris Utama Pajak Pendapatan Delhi, dan tiga orang swasta karena diduga memanfaatkan bantuan termasuk akomodasi, transportasi dan penerbangan dengan biaya tersebut.
“Badan tersebut telah melakukan penggeledahan di 17 lokasi di Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad dan Khammam,” kata seorang perwira senior CBI.
Badan tersebut menemukan dokumen terkait properti senilai Rs 2,6 crore, uang tunai Rs 16 lakh, 4,25 kg perhiasan emas, dan 13 kg barang perak selama penggeledahan di tempat salah satu pejabat. Mereka mengklaim bahwa kuitansi senilai Rs 68 lakh diperoleh dari setoran tetap resmi lainnya. Mereka menggarisbawahi bahwa ini adalah pemulihan awal dan mengatakan bahwa pencarian masih berlangsung dan pemulihan lebih lanjut dapat dilakukan.
Badan tersebut mengajukan kasus terhadap Komisaris Utama Pajak Penghasilan Delhi SK Mittal, Komisaris Tambahan (Pembebasan) Bangalore TN Prakash, Wakil Komisaris (Investigasi) Chennai S Murali Mohan, Komisaris Chennai Vijayalakshmi, Komisaris Tambahan Mumbai S Pandian, Komisaris Mumbai G Lakshmi Baraprasad, Direktur Jenderal Tambahan Ghaziabad Vikram Gaur dan Direktur Tambahan Mumbai Rajendra Kumar.
Hal ini telah dibahas dalam berbagai bagian Undang-undang Pencegahan Korupsi. Badan tersebut mendapat informasi bahwa akuntan Sanjay Bhandari dan putranya Shreyansh dan Divyang telah memberikan berbagai bantuan kepada banyak pejabat pajak pendapatan di seluruh negeri. “Mereka diduga menyuap petugas Pajak Penghasilan,” kata seorang petugas CBI.
Diduga bahwa para pejabat tersebut menggunakan bantuan termasuk akomodasi, transportasi dan penerbangan dengan mengorbankan akuntan dan putra-putranya serta membantunya dalam kasus-kasus kliennya sebagai quid pro quo. “Kami mengumpulkan bukti-bukti saat penggerebekan. Masih banyak lagi yang terlibat dalam kasus ini dan kami mencoba melacak mereka,” kata petugas tersebut, seraya menambahkan bahwa beberapa akuntan lainnya juga memiliki petugas pajak penghasilan dalam daftar gaji mereka.
Kasus ini muncul dari kasus lain yang didaftarkan oleh agensi pada bulan Januari 2015 di mana Bhandari disebutkan bersama dengan Komisaris Gabungan Sallong Yaden yang ditangkap karena diduga menerima sejumlah suap dari Shreyans Bhandari dari SH Bhandari and Co, Chartered Accountants ‘diterima’.
Yaden diduga menuntut dan menerima suap karena memberikan laporan yang ‘menguntungkan’ pada penggeledahan Pajak Penghasilan yang dilakukan pada sebuah perusahaan swasta yang berbasis di kota, kata CBI.
Selama penyelidikan, CBI menemukan hubungan yang mengakar antara Bhandari dan pejabat senior pajak penghasilan yang diduga memberikan laporan yang menguntungkan kliennya sebagai pengganti bantuan yang diterima darinya.
Awal tahun ini, Direktur CBI Anil Sinha telah melakukan beberapa upaya untuk membasmi dan menangkap birokrat dan pegawai pemerintah pusat yang korup.
CBI mengklaim telah melakukan operasi nasional antara tanggal 16 Mei dan 31 Mei terhadap 14 pejabat pemerintah yang diduga memiliki aset yang tidak sebanding dengan sumber pendapatan mereka dan mendaftarkan kasus terhadap mereka.
Tindakan tersebut mendaftarkan kasus korupsi terhadap enam pejabat Grup A, tiga pejabat Grup B, dan lima pejabat Grup C pada pemerintah pusat dan perusahaan sektor publik. Mereka mengatakan dugaan aset yang tidak proporsional senilai sekitar Rs 38,47 crore ditemukan selama penggerebekan. Penggalangan dana tersebut diawasi secara pribadi oleh direktur CBI, yang berencana mengadakan penggalangan dana setiap bulannya.