CHENNAI/ New Delhi: CBI pada hari Rabu mengatakan telah mendaftarkan kasus aset yang tidak proporsional terhadap mantan menteri telekomunikasi dan pemimpin DMK A. Raja dan 16 lainnya.
Dalam sebuah pernyataan, Biro Investigasi Pusat (CBI) mengatakan orang-orang lain yang ditahan dalam kasus ini termasuk istri Raja, kerabatnya, rekan dekatnya dan direktur sebuah perusahaan swasta di Perambalur dekat Trichy.
CBI juga telah mendaftarkan kasus terhadap sebuah perusahaan swasta yang berbasis di sini, mantan direktur perusahaan tersebut dan kerabat dekat serta rekan Raja lainnya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
Kasus tersebut berkaitan dengan kepemilikan aset yang tidak sebanding dengan sumber pendapatan yang diketahui dan bantuan untuk kejahatan tersebut.
CBI mengatakan timnya melakukan penggeledahan di 20 lokasi, termasuk enam lokasi di Chennai, satu di New Delhi, dua di Coimbatore, dan delapan di Perambalur dan tiga di Trichy, Tamil Nadu.
Penggeledahan berujung pada penyitaan berbagai dokumen yang memberatkan seperti laporan keuangan, SPT PPh, dokumen harta tak gerak, rekening, voucher dan invoice.
Rekening bank tertentu dan deposito atas nama terdakwa juga telah diidentifikasi, kata lembaga investigasi.
Selama 1999-2010, saat menjabat sebagai Anggota Parlemen dan Menteri Persatuan, Raja diduga memiliki aset dan sumber daya keuangan sekitar Rs.27,92 crore atas namanya dan atas nama anggota keluarga, teman, dan kerabat yang berkumpul.
Menurut CBI, beberapa kerabat dekat dan rekan Raja diduga menyaksikan pertumbuhan keuangan eksponensial dalam keadaan yang mencurigakan dan memperoleh aset senilai beberapa crores rupee tanpa dana yang memadai selama periode tersebut.
Berbagai properti tidak bergerak diperoleh atas nama teman dan kerabat mantan menteri serikat pekerja serta perusahaan swasta lainnya yang dijalankan oleh kerabat dekat dan rekan Raja, kata CBI.
CBI mengatakan sebuah kasus telah didaftarkan terhadap Prameswari, istri Raja, Paramesh Kumar, kerabat Raja, C. Krishnamurthy, rekan dekat Raja dan direktur di Kovai Shelters Promoters, Green House Promoters Pvt Ltd., Reha Banu, istri dari Sadiq Basha dan kerabat dekat serta rekan Raja lainnya.
Pada tanggal 15 April, CBI memulai argumen terakhir dalam kasus ini, menuduh bahwa Raja telah menyesatkan Perdana Menteri Manmohan Singh mengenai masalah kebijakan terkait alokasi spektrum 2G.
Menurut CBI, Raja bias dalam memberikan gelombang udara seluler 2G dan izin pengoperasian kepada perusahaan telekomunikasi, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara.
Pada tanggal 22 Oktober 2011, pengadilan mengajukan tuntutan terhadap 14 terdakwa dan tiga perusahaan berdasarkan KUHP India dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
Semua terdakwa, termasuk Raja, dibebaskan dengan jaminan.