MUMBAI: Pemilik peternakan pejantan Hasan Ali Khan telah didakwa dengan tuduhan pidana baru atas korupsi dan pencucian uang oleh CBI dan ED, satu dekade setelah ia pertama kali diperiksa karena penggelapan pajak besar-besaran.
Sumber CBI mengatakan badan tersebut telah mendaftarkan kasus terhadap Khan dan pejabat tak dikenal atas dugaan konspirasi kriminal dan korupsi.
Tindakan tersebut diambil berdasarkan keluhan yang diterima dari otoritas pajak, kata mereka.
Sumber tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, dengan mengatakan hal itu dapat mempengaruhi penyelidikan mereka.
Direktorat Penegakan Hukum (ED) juga mendaftarkan kasus baru pencucian uang terhadap Khan, enam tahun setelah ia didakwa atas tuduhan yang sama berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Para pejabat mengatakan badan tersebut baru-baru ini mengajukan FIR baru, yang disebut Laporan Informasi Kasus Penegakan (ECIR) dalam bahasa ED, dengan nama “Khan dan orang tertentu tidak diketahui”.
pegawai negeri dan politisi” di dalamnya.
FIR baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED) terhadap Khan, yang disebut-sebut sebagai salah satu penghindar pajak terbesar di negara tersebut, sangatlah penting karena sumber mengatakan adanya “bukti baru”
ditemukan” oleh penyelidik yang mencakup informasi sensitif yang diterima dari negara asing.
Pengaduan baru terhadap Khan muncul setelah sekitar enam tahun, ketika ia pertama kali didakwa berdasarkan PMLA oleh ED pada tahun 2011 dan kemudian ditangkap juga.
Para pejabat mengindikasikan bahwa meskipun pengaduan pertama ED tidak menyebutkan nama pejabat pemerintah atau politisi yang terkait dengan Khan, 62 tahun, penyelidikan ED kini telah mengungkap kontak-kontak tersebut.
Peran pejabat departemen TI tertentu yang menyelidiki kasus ini juga berada di bawah pengawasan lembaga tersebut, kata mereka.
Diharapkan kedua lembaga tersebut dapat memulai tindakan baru berupa penggeledahan dan interogasi dalam kasus ini, yang disebut-sebut sebagai salah satu kasus uang gelap (black money) yang paling penting.
kasus negara.
Kasus Khan adalah satu-satunya kasus yang disebutkan namanya dalam instruksi Tim Investigasi Khusus (SIT) tentang uang gelap yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2014 atas perintah Mahkamah Agung.
Setelah bertahun-tahun pada bulan Februari tahun lalu, ED menggerebek tempat tinggal Khan dan anggota keluarganya di Pune dan Mumbai dan menyita uang tunai Rs 26,30 lakh dan
beberapa perangkat keras komputer dan hard drive yang “penting”.
Dia juga ditanyai oleh tim tingkat atas yang terdiri dari pejabat ED dan CBI tahun lalu setelah pertunjukan ini.
Khan dibebaskan dengan jaminan pada Agustus 2015 setelah berada dalam tahanan ED selama bertahun-tahun. Pemilik peternakan pejantan, yang tinggal di Pune dan Mumbai, berada di bawah pengawasan berbagai lembaga pada tahun 2007, termasuk Sayap Pelanggaran Ekonomi Kepolisian Mumbai, yang menyelidiki dia dan rekan-rekannya atas tuduhan pencucian uang, penghindaran pajak penghasilan, dan pelanggaran. UU Paspor.
Dia dikenai pemberitahuan pajak penghasilan yang menuntut pajak lebih dari Rs 50.000 crore dan ini diklaim sebagai kasus uang gelap terbesar yang disimpan di luar negeri dan juga penghindaran pajak tertinggi yang dilakukan seseorang di negara tersebut.
Namun, perintah Pengadilan Banding Pajak Pendapatan (ITAT) tahun lalu menetapkan kewajiban pajaknya sekitar Rs 75 crore.
ED juga telah melampirkan beberapa aset tidak bergerak Khan di bawah PMLA sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dia, istrinya Rheema dan lainnya.