Layanan Berita Ekspres
NEW DELHI: Badan-badan investigasi berusaha keras untuk melacak kartel kriminal pencucian uang yang mengeksploitasi bitcoin, mata uang virtual yang menggemparkan pasar keuangan global dengan harga yang melonjak hampir 1.000 persen pada tahun 2017.
Biro Investigasi Pusat (SBI) telah memulai penyelidikan setidaknya pada enam kasus dan seorang pejabat tingkat wakil inspektur jenderal telah ditugaskan untuk menyelidiki lebih dalam aktivitas ilegal pedagang uang digital yang, menurut badan tersebut, melanggar kerangka peraturan. dan membantu operator hawala.
Dalam pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini, para pejabat CBI mengungkapkan rincian kasus-kasus tersebut tetapi mengakui adanya hambatan dalam mengungkap keuntungannya karena sebagian besar pemain beroperasi melalui jaringan gelap. Mereka juga meminta bantuan dari lembaga penegak hukum di Seychelles, Polandia, Prancis, Siprus, dan Amerika Serikat untuk mengakses rincian sindikat yang menggunakan cryptocurrency di India untuk kegiatan kriminal.
Dokumen internal yang diperoleh The Sunday Standard menunjukkan bahwa perhatian utama pemerintah adalah melumpuhkan dugaan jaringan kriminal yang memperdagangkan uang digital atas dugaan pendanaan teror, pencucian uang, narkoba, dan perdagangan manusia.
Beberapa pejabat telah mencatat bahwa bitcoin menjadi ‘jalur e-hawala’ baru bagi para pencuci uang. Sejak demonetisasi, sejumlah besar orang di India memperdagangkan mata uang virtual, yang tidak diizinkan dan diawasi oleh Reserve Bank of India (RBI) dan lembaga keuangan.
Para penyelidik juga menunjukkan bahwa mata uang virtual, karena anonimitasnya, menyediakan rute termudah dan tercepat untuk mentransfer hasil ilegal dan mengirimkan uang hawala yang melewati jalur perdagangan konvensional.
“CBI mencari data dari ‘G8 24×7 High Tech Crime Network’ milik pemerintah AS. Badan tersebut secara khusus menanyakan rincian orang-orang yang dicurigai sebagai orang India di bawah pemindai.
Telah diketahui bahwa tiga Penyedia Layanan Internet (ISP) digunakan untuk melakukan 60 persen perdagangan bitcoin di India. Data juga diperoleh dari beberapa negara Eropa berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana,” demikian isi dokumen tersebut.
Sedikit demi sedikit
Sejak demonetisasi, banyak orang di India yang memperdagangkan mata uang virtual, yang tidak diizinkan dan dipantau oleh RBI dan lembaga keuangan