NEW DELHI/MUMBAI: Direktorat Penegakan telah mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap buronan mafia don saudara laki-laki Dawood Ibrahim, Iqbal Kaskar dan lainnya sehubungan dengan dugaan pemerasan terhadap seorang pembangun terkemuka di Maharashtra, kata sumber agensi hari ini.
Kaskar dan dua ajudannya baru-baru ini ditangkap di Mumbai oleh sel anti pemerasan polisi.
Sumber tersebut mengatakan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) menampar Kaskar, ajudannya Israr Z Saiyyad dan Mumtaz A Sheikh dan lainnya berdasarkan FIR polisi, diajukan dengan tuduhan pemerasan dan pengalihan properti secara ilegal.
Polisi menuduh Kaskar dan rekan-rekannya telah mengancam seorang pembangun terkemuka di Thane, atas nama Dawood, sejak tahun 2013 dan memeras Rs 30 lakh dan empat flat darinya.
Direktorat Penegakan Hukum (ED) akan menyelidiki dugaan “hasil kejahatan” yang dihasilkan oleh terdakwa dalam kasus ini, kata mereka, seraya menambahkan bahwa pernyataan mereka akan dicatat.
Badan tersebut juga dapat melampirkan properti mereka di bawah PMLA, tambah mereka.
Kaskar ditangkap pada tanggal 18 September dari rumah saudara perempuannya Haseena Parkar di daerah Nagpada pusat Mumbai oleh tim yang dipimpin oleh seorang spesialis pertemuan dan inspektur polisi senior sel anti-pemerasan Pradeep Sharma.
Polisi juga sedang menyelidiki apakah Dawood mempunyai peran dalam kasus ini dan jika ditemukan, dia juga akan dijadikan tersangka dalam kasus tersebut, kata Komisaris Polisi Thane Param Bir Singh pada konferensi pers.
Kaskar dan rekan-rekannya diduga meminta Rs 30 lakh dan empat flat dari pembangun atas nama Dawood. Dia juga mengirim asistennya ke kantor pembangun dan lokasi konstruksi untuk memeras uang, kata Singh.
Pembangun kemudian memberikan empat flat senilai Rs 5 crore dan uang tunai Rs 30 lakh kepada Kaskar, tetapi kemudian dia juga diancam oleh terdakwa, kata polisi.
Dari empat flat tersebut, tiga telah terjual dan satu didaftarkan atas nama Sayyad, yang telah tinggal di sana selama beberapa tahun terakhir, kata polisi.
Kasus pemerasan didaftarkan berdasarkan pengaduan tukang bangunan di kantor polisi Kasarwadavali Thane berdasarkan IPC pasal 384 (pemerasan), 386 (pemerasan dengan membuat seseorang takut mati atau disakiti pedih) dan 387 (kepada orang yang takut mati atau terluka parah). cedera serius, hingga melakukan pemerasan).
Belakangan, kasus tersebut diserahkan ke sel anti pemerasan polisi Thane.
Selama penyelidikan, polisi awalnya menangkap Sheikh dan Sayyad dari Thane. Belakangan, nama Kaskar juga muncul dalam kasus tersebut, kata polisi.
Nama-nama beberapa pembangun dan politisi, termasuk korporator, juga diduga muncul selama penyelidikan kasus tersebut, kata Singh.
Kaskar, yang dideportasi dari Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 2003, menjalankan bisnis real estate Dawood di kota tersebut, menurut polisi.
Dia dicari dalam kasus pembunuhan dan kasus konstruksi ilegal Sara Sahara. Namun, dia dibebaskan dalam kedua kasus tersebut pada tahun 2007.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp