NEW DELHI: Pengadilan khusus hari ini menolak permohonan jaminan dari seorang agen LIC, yang ditangkap dalam kasus pencucian uang yang melibatkan Ketua Menteri Himachal Pradesh Virbhadra Singh dan lainnya, dengan mengatakan ada “lebih dari cukup” materi untuk menunjukkan keterlibatannya dalam kejahatan.
“Materi yang dikumpulkan selama penyidikan selama ini lebih dari cukup untuk menyimpulkan adanya keterlibatan aktif pemohon (Anand Chauhan) dalam tindak pidana pencucian uang,” kata Hakim Khusus Vinod Kumar.
Hakim berkata, “Saya berpendapat bahwa tidak dapat dikatakan bahwa materi yang diajukan terhadap pemohon (Chauhan) tidak cukup substansial atau hanya di pinggiran pelanggaran. Oleh karena itu, mengingat ketentuan Pencegahan yang ketat. UU Pencucian Uang (PMLA), saya tidak berkeinginan untuk memberikan jaminan kepada pemohon.”
Chauhan ditangkap di Chandigarh pada 9 Juli berdasarkan ketentuan PMLA karena diduga tidak bekerja sama dengan Direktorat Penegakan (ED) lembaga investigasi tersebut.
Dalam perintahnya, pengadilan juga meminta lembaga investigasi untuk mengikuti praktik yang diadopsi oleh lembaga investigasi lain seperti CBI seperti membuat catatan harian kasus, daftar kedatangan-keberangkatan yang dapat memberikan manfaat besar bagi lembaga tersebut.
ED menentang permohonan jaminan tersebut, dengan mengatakan bahwa terdapat cukup bukti yang memberatkan Chauhan dan terdapat kekhawatiran serius bahwa ia mungkin merusak bukti jika dibebaskan dengan jaminan.
“Orang-orang yang menjadi sasaran kasus ini masih memegang posisi yang sangat tinggi. Dia tidak boleh diberikan jaminan karena akan menghambat jalannya penyelidikan lebih lanjut,” kata badan tersebut di pengadilan.
Chauhan meminta jaminan dengan alasan bahwa kasus yang menimpanya bersifat dokumenter dan tidak perlu menahannya. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dia bergabung dan bekerja sama dalam penyelidikan.
Saat berdebat tentang jaminan, pengacaranya berpendapat bahwa dia bukanlah “kepala sumber” untuk menghasilkan uang. “Uang itu bukan miliknya (Chauhan) dan dia juga bukan penerima manfaat. Dia ditangkap pada 9 Juli sementara belum ada tersangka lain yang ditangkap dalam kasus ini. Bukankah ini cara yang dipertanyakan oleh lembaga investigasi,” kata pengacara itu bertanya. .
ED sebelumnya mengklaim di pengadilan bahwa selama interogasi Chauhan, terungkap bahwa sebagai agen LIC, dia melakukan modus operandi untuk mencuci aset yang tidak proporsional dengan berinvestasi dalam polis LIC.
Badan tersebut menuduh bahwa Virbhadra Singh, “saat menjabat sebagai menteri serikat pekerja, menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membeli polis LIC atas namanya sendiri dan anggota keluarganya melalui Chauhan.”
“Selanjutnya, Virbhadra Singh, ketika menjabat sebagai menteri Persatuan selama periode 28 Mei 2009 hingga 26 Juni 2012, memperoleh aset yang tidak proporsional dengan sumber pendapatannya yang diketahui sebesar Rs 6.03.70.782 dan selanjutnya berupaya untuk membenarkan hal yang sama. dalam bentuk pendapatan pertanian.
Pratibha Singh, istri Virbhadra Singh, Chauhan, dengan siapa Virbhadra Singh diduga menandatangani MoU untuk pengelolaan kebun apelnya dan Chunni Lal Chauhan, pemilik M/s Universal Apple Associates, yang diduga membeli apel dari Shrikhand Orchard menunjukkan, memfasilitasi dalam membenarkan aset Virbhadra Singh yang tidak proporsional dan dengan demikian membantu pelanggaran tersebut,” tuduhan ED.