NEW DELHI: Dalam kasus penipuan pinjaman lainnya yang melibatkan Oriental Bank of Commerce, CBI telah mengajukan kasus terhadap Simbhaoli Sugars Ltd yang berbasis di Ghaziabad dan lainnya karena menipu bank sebesar Rs 109 crore. Kasus ini didaftarkan pada hari Kamis, namun Oriental Bank of Commerce mengajukan pengaduan pada 17 November tahun lalu.
Agensi tersebut memesan CMD Gurmit Singh dari Simbhaoli Sugars Ltd, Deputi MD Gurpal Singh, CEO GSC Rao, CFO Sanjay Tapriya dan lima direktur non-eksekutif. FIR menuduh bahwa Oriental Bank of Commerce memberikan pinjaman sebesar Rs 148,61 crore hingga 200 crore. perusahaan yang membiayai 5.762 petani tebu untuk memasok produk gula ke perusahaan tersebut sejak 25 Januari 2012 hingga 13 Maret 2012. Uang tersebut diduga diselewengkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri.
Selain NPA yang ada senilai Rs 97,85 crore, pada tanggal 28 Januari 2015, Oriental Bank memberikan pinjaman korporasi lain sebesar Rs 110,00 crore kepada perusahaan untuk membayar sisa pinjamannya sebesar Rs 97,85 crore. Bank menyesuaikan total kewajiban perusahaan sebesar Rs 112,94,99,471 pada tanggal 30 Juni 2016 melalui penyetoran pinjaman baru ini, yang mengubah NPA pada tanggal 29 November 2016, menghasilkan pinjaman pertama sebesar Rs 97,85 crore ( sebagai dugaan penipuan) dan pinjaman korporasi sebesar Rs 109,08 crore (sebagai utang baru), menurut FIR.
CBI pada hari Kamis mendaftarkan kasus penipuan lain oleh toko perhiasan yang berbasis di Delhi sebesar Rs 389,5 crore yang melibatkan Oriental Bank of Commerce.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp