NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum telah mengeluarkan panggilan kepada eksportir daging Moin Qureshi dan istrinya untuk hadir di hadapan badan tersebut minggu depan dalam kasus dugaan pencucian uang. Agensi juga sedang menyelidiki keterlibatannya dalam transaksi hawala. Qureshi berhasil pergi ke luar negeri meskipun ada Look Out Notice (LOC) yang dikeluarkan terhadapnya.
Pejabat badan tersebut menuduh Qureshi menghabiskan jutaan rupee saat berbelanja di negara lain. Atas pembelian tersebut, uang tersebut diduga dibayarkan oleh perusahaan berbeda di masing-masing negara.
Agensi meyakini uang tersebut dikirim melalui hawala. Qureshi diarahkan untuk melapor kepada petugas penyidik sehubungan dengan kasus pidana yang didaftarkan terhadapnya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.
Tahun lalu, ED telah mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap eksportir daging yang kontroversial. Badan tersebut mengajukan tuduhan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah mengetahui lembar tuntutan Departemen Pajak Pendapatan terhadap Qureshi dalam kasus dugaan penghindaran pajak. Departemen Pajak Penghasilan mengajukan tuntutan terhadap Qureshi di pengadilan Delhi.
“Peraturan baru yang diberitahukan oleh lembaga tersebut menyatakan bahwa jika lembaga penuntut (di sini departemen pajak) telah mengajukan pengaduan ke pengadilan yang kompeten dan pengadilan telah mengakuinya, kasus tersebut dapat dicatat untuk diselidiki berdasarkan PMLA.” mereka berkata.
Dia akan dipanggil lagi untuk diinterogasi dan asetnya mungkin akan disita sebagai bagian dari proses baru berdasarkan undang-undang pencucian uang.
Badan tersebut dan departemen pajak penghasilan sedang menyelidiki berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Devisa (FEMA) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bersifat perdata.
ED mengambil alih kasus ini di bawah FEMA setelah departemen TI membagikan dokumen yang menunjuk pada hawala dan dugaan pelanggaran hukum valuta asing oleh pengusaha dan badan usahanya yang berbasis di sini.
Departemen Pajak Penghasilan selama penyelidikannya menemukan bahwa Qureshi memiliki 11 loker bank yang berisi nama karyawan dan rekanannya, namun barang-barang itu milik pengusaha tersebut. Loker yang dioperasikan oleh karyawan AMQ Group atau Qureshi mengklaim bahwa lebih dari Rs 11,26 crore uang tunai dan perhiasan senilai lebih dari Rs 8,35 crore ditemukan di loker ini.
Tahun lalu, detektif ED melakukan penggeledahan di tempat Qureshi sehubungan dengan kasus hawala dan pelanggaran valuta asing terhadapnya. Detektif ED menggeledah setidaknya tiga lokasi Qureshi di ibu kota negara untuk mencari dokumen dan bukti yang memberatkan pengusaha tersebut.
Petugas pajak penghasilan telah mengungkap dugaan penggelapan Rs 200 crore yang dilakukan Qureshi dan usaha bisnisnya.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp