KOLKATA: Direktorat Penegakan hari ini melampirkan aset senilai Rs 293 crore, termasuk 6 hotel dan taman hiburan seluas 17 hektar di Tripura, sehubungan dengan kasus penipuan dana chit fund Rose Valley di mana ribuan orang diduga ditipu di Benggala Barat dan Odisha, para pejabat dikatakan.
Kantor badan investigasi pusat di sini mengeluarkan perintah penyitaan sementara berdasarkan bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Aset yang dilampirkan termasuk enam hotel di Assam, Bihar dan Benggala Barat, sebuah taman hiburan seluas 17 hektar di Tripura, ruang komersial utama di Kolkata, beberapa properti lainnya di negara bagian lain dan tiga apartemen di kawasan mewah lainnya di ibu kota Benggala Barat.
Dengan tindakan baru ini, total penyitaan yang dilakukan oleh direktorat penegakan hukum, dalam hal ini, mencapai Rs 1.950 crore (nilai pasar).
“Perintah lampiran terbaru adalah pada aset senilai Rs 293 crore (nilai pasar),” kata seorang pejabat senior di badan tersebut.
Pada tahun 2014, Direktorat Penegakan Hukum (ED) mendaftarkan FIR pidana terhadap perusahaan tersebut, ketuanya Gautam Kundu, dan pihak lain di bawah PMLA.
Kundu ditangkap dari sini oleh agensi tersebut pada bulan Maret 2015, dan dia saat ini berada dalam tahanan pengadilan.
Beberapa lembar tuntutan telah diajukan oleh ED di pengadilan Kolkata dan Bhubaneswar dalam kasus ini.
Beberapa perintah penyitaan dan lembar tuntutan diperkirakan akan diajukan oleh ED dalam beberapa bulan ke depan.
Kelompok tersebut diduga mengeluarkan 27 perusahaan karena menjalankan dugaan operasi dana chit, dan hanya setengah lusin perusahaan yang aktif.
Perusahaan tersebut diduga menjalankan skema tersebut dengan menjanjikan keuntungan yang meningkat antara 8 dan 27 persen atas investasinya kepada investor yang mudah tertipu di berbagai negara bagian.
Perusahaan tersebut diduga menjanjikan keuntungan besar kepada deposan atas properti dan aset yang dimiliki serta pemesanan yang dilakukan di sektor real estate.
Perusahaan tersebut diduga telah melakukan “investasi silang” di berbagai perusahaan sejenisnya untuk menekan kewajibannya kepada investor.
SEBI menyelidiki perusahaan tersebut sebelum ED, dan CBI mendaftarkan kasus terhadap kelompok tersebut.
ED telah mematok total volume dugaan penyimpangan sebesar Rs 8.600 crore.
Perintah penyitaan berdasarkan PMLA bertujuan untuk merampas hak terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan haramnya dan hal ini dikukuhkan setelah perintah dikeluarkan oleh Otoritas yang Mengadili Undang-undang tersebut.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp