NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Rabu menangkap dua importir aksesoris ponsel Manmohan Singh Sehgal dan Gagandeep Singh Sehgal berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dalam kasus Bank of Baroda terkait dengan perusahaan cangkang yang menjalankan bank sektor publik untuk uang bekas laundry selama UPA.
Investigasi mengungkapkan bahwa dua orang Varun Bhatia dan Gaurav Bhatia membuka tiga perusahaan cangkang yaitu Neha Enterprises, Vandana Impex dan Aggarwal International. Mereka membuka rekening bank di Bank Baroda cabang Ashok Vihar (Delhi) atas nama orang yang tidak memiliki nilai finansial berdasarkan identitas palsu. Dari rekening tersebut, USD 3,78,26,899 (kurang-lebih) dikirimkan ke Ever Shine, Hong Kong dan Great Asian, Hong Kong dengan kedok impor di muka. Namun, perusahaan-perusahaan ini tidak mengimpor barang apa pun, namun kiriman uang ini dikirim untuk membantu kekurangan tagihan barang bagi perusahaan lain, sehingga menghemat bea masuk,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Investigasi lebih lanjut oleh badan tersebut mengungkapkan bahwa Varun Bhatia dan Gaurav Bhatia bekerja untuk terdakwa yang ditangkap Gagandeep Singh dan Manmohan Singh yang merupakan importir barang elektronik.
Badan tersebut mengatakan Gagandeep Singh memiliki perusahaan Ever Shine di Hong Kong dan juga mengendalikan Great Asian Exports, HK.
“Email yang dipertukarkan antara Gagandeep Singh dan Abhay Gupta, direktur Great Asian Exports, mengungkapkan keterlibatan keluarga Sehgal dalam penipuan ini,” lanjut pernyataan agensi tersebut.
Penyelidikan juga mengungkap impor berbagai aksesoris ponsel terjadi dari Great Asian Exports ke Gagandeep Impex (P) Ltd dan Universal Holding Company, yang merupakan perusahaan India milik Gagandeep Singh dan Manmohan Singh. Ever Shine Exports dimiliki langsung oleh Gagandeep Singh di Hong Kong, di mana valuta asing setara dengan Rs 86 crore dikirim dalam bentuk pengiriman uang impor di muka tanpa impor sebenarnya. Demikian pula, devisa yang setara dengan Rs 144 crore dikirimkan ke ekspor Asia Raya.
“Baik Gagandeep Singh dan Manmohan Singh telah ditangkap oleh Direktorat Penegakan berdasarkan Pasal 19 PMLA karena keterlibatan mereka dalam pencucian uang menggunakan perusahaan cangkang melalui Bank of Baroda,” tambah pernyataan badan tersebut.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp