KOLKATA: Sekitar Rs 1.000 crore yang disita oleh Departemen Pajak Penghasilan dan Direktorat Penegakan selama penggerebekan di sini dan di Siliguri Benggala utara telah dikaitkan dengan penipuan lotere di India selatan dan dengan buronan geng don Dawood Ibrahim.
Sumber Departemen Pajak Penghasilan mengatakan di New Alipore di sini, dua flat milik Pranab Das dan Goutam Das disewa oleh seseorang bernama agen S Nagarajan, S Patrick dan X Alexander. Nagarajan berbasis di Tamil Nadu. Mereka melarikan diri sebelum penggerebekan, di mana ditemukan 11 tas troli berisi Rs 21 crore.
Detektif mengatakan Nagarajan telah menyebarkan jaringannya selama delapan tahun terakhir dan telah ditangkap beberapa kali. Dia memiliki dua toko yang menjual tiket lotre di sini.
Sekitar tiga bulan lalu, MHA memulai penyelidikan setelah ditemukan petunjuk tentang raket hawala di Benggala Barat yang terkait dengan geng Dawood. MHA memberi tahu Kementerian Keuangan dan kemudian lembaga-lembaga pusat mulai menyelidikinya. Mereka menerima informasi tentang orang-orang dari India Selatan yang menjalankan kantor dari rumah mereka di Bengal. MHA pertama kali mengetahui skandal tersebut setelah lima orang ditangkap setahun yang lalu dari Asansol dan Ranigunje di distrik Burdwan menyusul pengaduan ke sel cyber di Bhopal, MP.
Sebagai bagian dari penipuan, beberapa pemuda dibujuk untuk meninggalkan dokumen penting untuk membuka rekening bank atas nama mereka dan diberi uang, meskipun mereka tidak tahu bagaimana dan mengapa rekening tersebut dioperasikan. Orang-orang yang terperangkap mengatakan bahwa mereka telah memenangkan lotre dan setelah mendapatkan rincian rekening bank, mereka ditipu. Sejumlah besar uang yang terkumpul dikirim ke Arab Saudi melalui transaksi hawala. Selama beberapa tahun terakhir, sekitar Rs 5.000 crore telah dikirim melalui rute hawala ke Karachi, tempat Dawood bermarkas, demikian ungkap para detektif. Mereka menelusuri 1.175 nomor ponsel dan telepon di Pakistan dan 305 nomor di India dan dari percakapan yang tercatat, mereka memastikan keterlibatan anak buah Dawood.
Sebelum penggerebekan dimulai, para detektif didampingi petugas STF antiteror melakukan pengintaian di kawasan tempat para pelaku menyewa rusun tersebut. Terlepas dari banyaknya uang tunai, mereka menemukan bahwa lebih dari 150 rekening bank digunakan dengan nama palsu di Benggala Barat dan sebagian besar berada di lima bank yang dinasionalisasi. Mereka menduga ada sekitar 1.200 rekening bank serupa di seluruh negeri. Para detektif juga percaya bahwa Nagarajan menjalankan raket lotere palsu dan menipu beberapa ribu crore masyarakat di bagian timur dan timur laut negara itu.