NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) menemukan dan menyita dokumen yang memberatkan bersama dengan 72 kilogram perhiasan emas 22 karat, 18 kilogram perhiasan emas 18 karat bersama dengan berlian dan batu mulia senilai sekitar Rs 40 crore selama penggeledahan di Adrija Gold yang berbasis di Kolkata. Perusahaan Ltd.
Penggeledahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dilakukan sehubungan dengan kasus Rose Valley Chit Fund.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa Adrija Gold Corporation Ltd memperoleh dana dalam bentuk pinjaman jangka panjang dari Rose Valley Group of Companies.
Kantor Zonal Kolkata ED pada hari Rabu menggeledah tiga ruang pamer Adrija di Baguihati, Lake Place dan Howrah yang berlanjut sepanjang malam dan berakhir pada sore hari pada hari Kamis, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kelompok Rose Valley mengumpulkan lebih dari Rs 17.000 crores dari masyarakat di seluruh negeri dengan memikat para deposan dengan pengembalian tinggi atas simpanan mereka. Dari jumlah ini, sekitar Rs 8000 crores masih beredar ke publik oleh Rose Valley Group.
ED sebelumnya telah mengidentifikasi dan melampirkan properti yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan nilai pasar sekitar Rs 1950 crores, termasuk hotel, tanah, uang tunai, saldo bank, dan kendaraan kelas atas.
Badan tersebut sebelumnya telah menangkap CMD perusahaan Gautam Kundu pada tahun 2015 yang masih menjalani tahanan yudisial.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp