Layanan Berita Ekspres
NEW DELHI: Menantu pemimpin senior Kongres Ahmed Patel berada di bawah pemeriksaan Direktorat Penegakan Hukum (ED) karena diduga menerima uang tunai dari pemilik kelompok Sandesara yang berbasis di Gujarat, yang sedang diselidiki karena penggelapan pajak dan gagal bayar pinjaman bank dan pencucian uang.
Sunil Yadav, salah satu karyawan grup tersebut, membuat klaim tersebut dalam sebuah pernyataan di hadapan ED, yang salinannya diperoleh The New Indian Express. Pejabat ED mengatakan pernyataan Yadav dapat diterima di pengadilan karena proses berdasarkan Pasal 50 (2) Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dianggap sebagai proses peradilan.
Menurut pernyataan Yadav, yang merupakan direktur di perusahaan Sandesara Group, pemilik Chetan Sandesara dan pengusaha yang berbasis di Delhi Gagan Dhawan mengunjungi rumah menantu Patel dengan membawa tas penuh uang tunai. Dhawan baru-baru ini ditangkap dalam kasus tersebut.
Yadav mengklaim bahwa dia menemani keduanya sebanyak empat atau lima kali dan tas tersebut, tanpa uang tunai, diserahkan kepadanya setiap kali setelah transaksi. Dia mengklaim, jumlah umumnya berkisar antara Rs 15 lakh hingga Rs 25 lakh. Dia mengklaim uang tunai tersebut diatur dari sebuah kantor di Old Delhi dengan berbagai cara dan terkadang dibawa ke Delhi dari Vadodara oleh Sandesara.
Beberapa panggilan telepon dan pesan teks ke Patel tidak dijawab. Dalam keterangannya, Yadav juga mengaku telah mengirimkan uang tunai kepada putra Patel melalui manajernya di Pasar Khan di sini. Yadav mengaku beberapa kali mengantarkan uang tunai ke Dhawan, berkisar antara Rs 5 lakh hingga Rs 20 lakh. Bulan lalu, Dhawan ditangkap UGD karena membantu kelompok Sandesara melakukan penipuan pinjaman bank.
CBI telah mendakwa Sterling Biotech Limited milik Grup Sandesara karena gagal membayar pinjaman lebih dari Rs 5.000 crore dari bank sektor publik. Menurut CBI FIR, perusahaan-perusahaan grup tersebut berhutang kepada bank sebesar Rs 5.383 crore pada tahun 2016.
Yadav menuduh kepada ED bahwa rumah pertanian Sandesara di Delhi secara teratur dikunjungi oleh pejabat bank – tampaknya dari Punjab National Bank, Uco Bank, Andhra Bank dan Corporation Bank – setiap kali dia berada di kota.
Pejabat pajak penghasilan sebelumnya menuduh Sterling Biotech mendirikan lebih dari 100 entitas, perwalian, yayasan, dan perusahaan lepas pantai yang tidak dikenal di negara-negara bebas pajak seperti British Virgin Islands, Seychelles, Liechtenstein, dan negara-negara lain.
Mereka menuduh kelompok tersebut mengoperasikan sekitar 200 perusahaan benami melalui seluruh kepemilikan saham di dua perusahaan tercatatnya, Sterling Biotech Limited dan Sterling International Enterprises Limited.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp