Layanan Berita Ekspres
NEW DELHI: Badan investigasi yang menyelidiki kasus penghindaran pajak dan pencucian uang terhadap buronan pedagang senjata Sanjay Bhandari telah menemukan kode yang dapat mengungkap rincian intim dugaan transaksi curangnya di India dan luar negeri.
Menurut sumber utama, wanita muda dengan nama sandi ‘R’ itu menjadi pemberi izin setelah penyelidikan multi-lembaga mengungkap hubungannya dengan Bhandari yang menyelinap ke London pada Desember tahun lalu.
Penyelidik diketahui telah memeriksa 40 pesan teks yang dipertukarkan antara Bhandari dan ‘R’ sebelum mendekatinya. Dihadapkan dengan bukti, Dinas Rahasia kemudian setuju untuk berbicara. The Express meninjau rincian terkait perkembangan terakhir yang menunjukkan bahwa ‘R’ melakukan kontak rutin dengan pedagang senjata tersebut sejak 2013-14. Pada hari-hari sebelum penggerebekan pajak penghasilan pada bulan April 2016, frekuensi obrolan antara keduanya meningkat dan lembaga tersebut memeriksa 185 komunikasi yang akan memainkan peran penting dalam penyelidikan.
“Dia sekarang menjadi saksi dan pernyataannya dapat digunakan untuk memperkuat kasus ini. Kami melacak orang kepercayaan dekat lainnya setelah memeriksa 133 pesan teks yang dipertukarkan. Dia juga didekati dengan bukti-bukti untuk pencatatan pernyataan dalam kasus tersebut,” ungkap sumber tersebut.
Identitas ‘Dia’ dalam dokumen tersebut belum diungkapkan, meskipun seorang pejabat telah mengkonfirmasi adanya obrolan rutin antara keduanya selama jangka waktu tertentu. Menariknya, kerabat lain yang disebutkan dalam dokumen tersebut belum terlacak. Dengan nama sandi ‘N’, gadis di bawah pemindai itu bertukar sekitar 1.700 pesan teks dengan Bhandari. Menurut sumber, dia langsung menghilang dari muka bumi tahun lalu.
“Tampaknya dari bukti yang dikumpulkan sejauh ini Bhandari sering berbincang dengan ‘N’. Dia mungkin menjadi saksi penting dalam kasus ini dan mungkin akan memberikan kejutan, membocorkan rahasia jaringan Bhandari dan perusahaannya yang sedang diselidiki,” tambah sumber lebih lanjut. Sayap Investigasi Pajak Penghasilan dalam penggerebekan pada 27 April 2016 di kediamannya menemukan email yang menghubungkan Bhandari dengan pengusaha dan beberapa tokoh politik terkemuka.
Bhandari didakwa oleh Kepolisian Delhi berdasarkan Bagian 3 dan 5 Undang-Undang Rahasia Resmi (OSA) pada bulan Oktober setelah detektif Pajak Penghasilan menemukan dokumen pembelaan rahasia selama penggeledahan. Dokumen yang ditemukan dari tempat Bhandari mengungkapkan bahwa dia melakukan investasi di dua properti di Dubai dan London menggunakan perusahaan yang terdaftar di negara-negara surga pajak.
Direktorat penegakan hukum baru-baru ini melampirkan aset Bhandari senilai Rs 21 crore berdasarkan bagian yang relevan dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Namun, membawanya kembali ke India dari tempat persembunyiannya di London akan menjadi ujian berat bagi pemerintah India.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp