NEW DELHI: ED hari ini menangkap pengacara kontroversial Rohit Tandon di sini sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang dalam kasus penyitaan Rs 13,6 crore setelah polisi menggerebek lokasi firma hukum sebagai bagian dari operasi anti-uang hitam setelah demonetisasi.
Para pejabat mengatakan Tandon, yang telah diperiksa oleh Direktorat Penegakan Hukum selama beberapa hari terakhir, ditangkap tadi malam berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan akan diadili di sini untuk ditahan lebih lanjut.
Badan tersebut mencurigai Tandon diduga berperan penting dalam konversi ilegal mata uang yang didemonetisasi senilai sekitar Rs 60 crore dalam dugaan kolusi dengan pengusaha Paras Mal Lodha yang berbasis di Kolkata dan manajer Bank Kotak yang berbasis di Delhi Ashish Kumar yang ditangkap.
Dengan penangkapan Tandon, lembaga investigasi kini telah menangkap beberapa pelaku utama dari dua pemerasan uang gelap yang terungkap setelah pelarangan uang kertas.
Meskipun Reddy telah ditangkap oleh CBI dari Chennai, Lodha dan Kumar telah ditangkap oleh ED, selain dua orang lainnya di Chennai.
Agensi menanyai Lodha dan Tandon di sini dan bahkan mempertemukan mereka secara langsung. Sumber menyatakan bahwa karena informasi yang diperlukan tidak datang dari Tandon, dia terpaksa ditangkap.
Tandon diperlukan untuk interogasi penahanan,” kata mereka.
Kasus Tandon terkait dengan operasi yang dilakukan oleh Cabang Kejahatan Kepolisian Delhi dan Departemen Pajak Pendapatan awal bulan ini ketika lembaga tersebut menyita Rs 13,6 crore, yang mana Rs 2,6 crore dalam mata uang baru, diduga dari sebuah firma hukum di sini yang terkait dengannya.
ED mendaftarkan kasus PMLA terhadapnya berdasarkan FIR polisi.
Pengacara tersebut sebelumnya digeledah secara terpisah oleh departemen pajak di mana dia dikatakan telah menyatakan pendapatan yang dirahasiakan senilai lebih dari Rs 125 crore kepada petugas pajak.
Dua kasus yang melibatkan Tandon dan Reddy sedang diselidiki oleh setidaknya empat lembaga utama negara tersebut, termasuk ED, departemen IT, CBI dan Kepolisian Delhi.
Kasus Reddy berkaitan dengan Chennai di mana departemen Pajak Penghasilan telah melakukan deteksi terbesar atas pendapatan yang tidak terhitung lebih dari Rs 142 crore.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp