NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum telah mengeluarkan panggilan kepada Ketua Menteri Himachal Pradesh Virbhadra Singh sehubungan dengan penyelidikannya terhadap dia dan rekan-rekannya atas dugaan pencucian uang dan sedang bersiap untuk mencatat pernyataannya.
Sumber mengatakan pemanggilan tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) yang meminta Singh untuk hadir langsung di hadapan penyidik di sini pada minggu pertama bulan Desember.
Mereka mengatakan pemanggilan tersebut juga menyatakan bahwa jika CM tidak dapat hadir, maka kuasa atau kuasa hukum juga dapat menyerahkan dokumen terkait keuangan pribadi dan rincian lainnya atas namanya.
Badan tersebut, kata mereka, akan mencatat pernyataan Singh ketika dia muncul di hadapan penyidik, mengingat komitmen resminya.
Surat panggilan serupa juga dikeluarkan untuk beberapa rekannya, kata mereka.
Badan tersebut mendaftarkan kasus berdasarkan ketentuan pidana undang-undang pencucian uang setelah mengetahui pengaduan yang diajukan oleh CBI terkait hal ini pada bulan September.
Sumber di badan tersebut mengatakan para penyelidik telah mengumpulkan beberapa dokumen “penting” untuk menyelidiki dan menelusuri dugaan “hasil kejahatan” yang diduga disalurkan oleh Singh dan rekan-rekannya dengan menggunakan dugaan dana ilegal.
Tim ED juga melakukan penyelidikan dalam kasus ini minggu lalu di tiga negara bagian Delhi, Maharashtra dan Benggala Barat.
Badan tersebut sedang menyelidiki tuduhan bahwa Singh dan anggota keluarganya diduga mengumpulkan kekayaan sebesar Rs 6,1 crore antara tahun 2009-11, tidak proporsional dengan sumber pendapatan yang diketahui, saat menjabat sebagai Menteri Persatuan Baja.
CBI FIR menyebut nama Singh, istrinya Pratibha Singh, agen LIC Anand Chauhan, dan saudara laki-laki Chauhan, CL Chauhan, dan mereka didakwa berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
CBI mencurigai bahwa selama periode 2009-11, Singh diduga menginvestasikan Rs 6,1 crore dalam polis asuransi jiwa atas nama dirinya dan anggota keluarganya melalui agen LIC Chauhan dengan mengklaim bahwa uang tersebut adalah pendapatan pertaniannya.
Diduga Singh mencoba melegitimasi pendapatan pertanian dengan mengajukan revisi pajak penghasilan pada tahun 2012.
“Pendapatan pertanian seperti yang diklaimnya dalam revisi ITR tidak dapat dipertahankan. Menteri Persatuan saat itu diduga mengumpulkan aset lain yang tidak proporsional dengan sumber pendapatan yang diketahui,” tuduhan CBI.
CBI juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat milik Singh dan keluarganya segera setelah FIR ditempatkan dan partai Kongres kemudian menyebut tindakan tersebut sebagai “sangat dendam”.
Badan tersebut telah mendaftarkan kasus ini di Delhi.