NEW DELHI: Direktorat Penegakan hari ini menentang permohonan jaminan terhadap eksportir daging kontroversial Moin Qureshi, yang ditangkap dalam kasus pencucian uang di sini.
Dalam pengajuan tertulis yang diajukan ke hadapan hakim khusus Arun Bharadwaj, badan investigasi pusat mengatakan bahwa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersifat serius dan ia tidak boleh diberikan keringanan.
Jaksa Penuntut Umum NK Matta, yang hadir di persidangan, mendakwa bahwa terdakwa kemungkinan besar akan menghambat proses penyidikan jika keringanan tersebut diberikan.
Pengadilan akan mengajukan kasus ini untuk argumentasi besok.
Terdakwa, yang saat ini dipenjara, menyatakan dalam permohonannya bahwa ia harus diberikan jaminan karena ia tidak diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut dan penyelidikan telah selesai.
Badan tersebut sebelumnya mengklaim di pengadilan bahwa “para saksi telah mengkonfirmasi dalam pernyataan mereka bahwa mereka mengirimkan jutaan rupee kepada Qureshi dan rekan-rekannya melalui karyawannya….” Mereka juga menuduh bahwa Qureshi terlibat dalam transaksi hawala melalui yang berbasis di Delhi. operator hawala Parvez Ali dari Turkman Gate dan M/s South Delhi Money Changer (DAMINI) di Greater Kailash-1.
Menurut agensi tersebut, Qureshi ditangkap di sini pada tanggal 25 Agustus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah polisi mengklaim dia “tidak bekerja sama dalam penyelidikan”.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp