Tandon, Lodha dikirim ke tahanan ED selama empat hari oleh pengadilan Delhi – The New Indian Express

Oleh Layanan Berita Ekspres

NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Kamis menangkap pengacara kontroversial Rohit Tandon dalam kasus pencucian uang terkait dengan konversi uang kertas bernilai tinggi senilai lebih dari Rs 60 crore.

“ED telah menangkap Advokat Rohit Tandon di bawah PMLA dalam kasus konversi uang senilai lebih dari 60 crore yang terkait dengan manajer Kotak Bank dan pengusaha Paras Mal Lodha,” kata seorang pejabat agensi.

Pejabat itu mengatakan Tandon, yang diperiksa oleh ED pekan lalu, ditangkap tadi malam berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

Tandon diduga berperan penting dalam konversi ilegal mata uang yang didemonetisasi senilai lebih dari Rs 60 crore dalam dugaan kolaborasi dengan pengusaha Paras Mal Lodha yang berbasis di Kolkata dan manajer Kotak Bank Ashish Kumar yang ditangkap oleh agensi tersebut awal pekan ini.

Selain Tandon dan Manajer Bank Kotak, ED sudah menangkap Lodha. Ketiganya akan dikonfrontasi selama penyelidikan.

Baik Lodha maupun Tandon saling dipertemukan dalam beberapa hari terakhir dan keduanya bahkan dihadapkan pada fakta yang dikumpulkan selama penyelidikan sejauh ini. Tandon, bagaimanapun, terus mengelak selama interogasi, setelah itu agensi membawanya ke tahanan untuk menjalani interogasi, kata pejabat itu.

Kasus Tandon terkait dengan operasi gabungan antara Kepolisian Delhi dan Departemen Pajak Penghasilan awal bulan ini ketika badan-badan tersebut menyita Rs 13,6 crore, di mana Rs 2,6 crore dalam bentuk uang kertas bernilai tinggi yang baru diperkenalkan dari sebuah firma hukum yang terkait dengannya.

Mengetahui FIR Polisi Delhi, ED mendaftarkan kasus di bawah PMLA.

Dalam pemeriksaan Departemen Pajak Penghasilan, Tandon mengaku memiliki penghasilan yang dirahasiakan senilai lebih dari Rs 125 crore.

Sumber mengatakan peran Tandon juga sedang diselidiki karena ia mencuci sejumlah besar uang dari sebuah bank koperasi di Gujarat.

Sementara itu, pengadilan yang ditunjuk di sini memberikan hak asuh kepada Tandon dan Lodha hingga 2 Januari.

Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp

</p> <p>NEW DELHI: Direktorat Penegakan pada hari Kamis menangkap pengacara kontroversial Rohit Tandon dalam kasus pencucian uang terkait dengan konversi uang kertas bernilai tinggi senilai lebih dari Rs 60 crore. “ED telah menangkap Advokat Rohit Tandon di bawah PMLA dalam kasus konversi uang senilai lebih dari 60 crore yang terkait dengan manajer Kotak Bank dan pengusaha Paras Mal Lodha,” kata seorang pejabat agensi. Pejabat itu mengatakan Tandon, yang diperiksa oleh UGD selama seminggu terakhir, ditangkap tadi malam berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).googletag.cmd.push(function() googletag.display (‘ div-gpt-ad-8052921-2’); ); Tandon diduga berperan penting dalam konversi ilegal mata uang yang didemonetisasi senilai lebih dari Rs 60 crore dalam dugaan kolaborasi dengan pengusaha Paras Mal Lodha yang berbasis di Kolkata dan manajer Kotak Bank Ashish Kumar yang ditangkap oleh agensi tersebut awal pekan ini. Selain Tandon dan Manajer Bank Kotak, ED sudah menangkap Lodha. Ketiganya akan dikonfrontasi selama penyelidikan. Baik Lodha maupun Tandon saling dipertemukan dalam beberapa hari terakhir dan keduanya bahkan dihadapkan pada fakta yang dikumpulkan selama penyelidikan sejauh ini. Tandon, bagaimanapun, terus mengelak selama interogasi, setelah itu agensi membawanya ke tahanan untuk menjalani interogasi, kata pejabat itu. Kasus Tandon terkait dengan operasi gabungan antara Kepolisian Delhi dan Departemen Pajak Penghasilan awal bulan ini ketika badan-badan tersebut menyita Rs 13,6 crore, di mana Rs 2,6 crore dalam bentuk uang kertas bernilai tinggi yang baru diperkenalkan dari sebuah firma hukum yang terkait dengannya. Mengetahui FIR Polisi Delhi, ED mendaftarkan kasus di bawah PMLA. Dalam pemeriksaan Departemen Pajak Penghasilan, Tandon mengaku memiliki penghasilan yang dirahasiakan senilai lebih dari Rs 125 crore. Sumber mengatakan peran Tandon juga sedang diselidiki karena ia mencuci sejumlah besar uang dari sebuah bank koperasi di Gujarat. Sementara itu, pengadilan yang ditunjuk di sini memberikan hak asuh kepada Tandon dan Lodha hingga 2 Januari. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp<br />