NEW DELHI: Mahkamah Agung hari ini meminta Kementerian Urusan Perusahaan untuk mengambil keputusan dalam waktu sepuluh hari tentang pemberian atau penolakan sanksi untuk menuntut BSP MLC di Uttar Pradesh Mohammad Iqbal, yang dituduh melakukan pencucian uang dengan menciptakan labirin lebih dari seratus perusahaan cangkang.
Sebuah bangku yang terdiri dari Hakim Ketua JS Khehar dan Hakim DY Chandrachud, setelah membaca laporan status dari lembaga seperti Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO) dan Direktorat Penegakan (ED), mengatakan jelas dari laporan bahwa beberapa perusahaan telah didirikan.
Tampil di hadapan pengadilan di bawah perintah, Rajeshwar Singh, direktur bersama di ED, mengatakan kepada pengadilan bahwa agensi tidak dapat menuntut Iqbal di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang kecuali Biro Investigasi Pusat (CBI) atau SFIO mendaftarkan kasus terhadap Iqbal, anggota dewan legislatif (MLC).
“Kami mengarahkan Kementerian Korporat untuk mengambil keputusan yang disengaja dalam waktu sepuluh hari dari hari ini apakah akan memberikan sanksi kepada penuntutan (Iqbal) atau tidak,” kata pengadilan.
Ia juga memerintahkan agar laporan status yang diajukan ke Mahkamah Agung tersedia untuk kementerian dalam waktu dua hari untuk memungkinkannya mengambil keputusan pemberian sanksi untuk menuntut pemimpin UP.
Pengacara Tambahan Maninder Singh, yang mewakili berbagai agen penyelidik, berpendapat bahwa laporan tersebut mengungkapkan bahwa 111 perusahaan cangkang digunakan untuk mencuci uang dan ED dapat melanjutkan jika lembaga lain mengajukan FIR untuk pelanggaran substantif.
Kasus pencucian uang terkait dengan hasil kejahatan dan oleh karena itu BVV untuk delik substantif harus diajukan terlebih dahulu, kata OB.
Awalnya, bangku bertanya kepada petugas ED tentang temuan yang dicatat dalam laporan status dan tindakan yang diambil terhadap pimpinan BSP.
Pengadilan sebelumnya telah mencatat laporan status lembaga yang menyelidiki tuduhan pencucian uang dan kegiatan kriminal Iqbal dan mencari kehadiran pribadi pejabat ED.
Pada 8 Agustus tahun lalu, Mahkamah Agung meninjau laporan investigasi SFIO), ED dan Dewan Pajak Langsung Pusat (CBDT) atas pengaduan terhadap anggota BSP dari Dewan Legislatif (MLC).
Kemudian meminta CBI untuk “menyelidiki pengaduan yang diajukan oleh pemohon (Ranvir Singh) sehubungan dengan laporan yang disampaikan oleh ED dan CBDT. Dalam pandangan itu, kami mengharapkan CBI untuk menangani masalah tersebut akan menyelidiki pada tingkat yang sesuai untuk penyelidikan tersebut, tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan hukum.”
Itu telah mencari laporan status dari CBI yang diserahkan dalam sampul tertutup hari ini.
Pengadilan tinggi juga mengatakan bahwa penyelidikan oleh lembaga pusat lainnya secara prima facie menunjukkan bahwa perusahaan cangkang yang terkait dengan Iqbal diduga terlibat dalam pencucian uang.
“Laporan baru oleh SFIO, ED, CBDT menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang merupakan perusahaan cangkang prima facie atau perusahaan palsu menggunakan pencucian uang dan harus diselidiki dan CBI harus menyelidiki masalah serius dan memperhatikan perkembangan ini,” katanya. .
Pengadilan sedang mendengarkan PIL yang diajukan oleh pemimpin UP lainnya Ranvir Singh, yang menuduh Iqbal bersalah melakukan pencucian uang. Pengacaranya Harin Raval mengklaim bahwa CBI tidak mengambil tindakan apa pun atas pengaduan tersebut.
BSP MLC mengatakan ada bias dalam penyelidikan dan orang yang datang ke Mahkamah Agung sendiri memiliki tiga kasus pidana terhadapnya.
Iqbal mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan bisnis keluarga sambil merujuk pada laporan Hakim Distrik Saharanpur dan menambahkan bahwa dia diseret ke pengadilan ini.
Namun, bank mengacu pada investigasi yang mengungkapkan bahwa sejumlah besar perusahaan didirikan di satu alamat.
Dikatakan Iqbal telah mendirikan perusahaan kemitraan dan dana ditransfer dari perusahaan kemitraan ke Rs 1.374 crore dan laporan tersebut menunjukkan bahwa dia adalah pemimpinnya.
Center sebelumnya mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan sejauh ini menunjukkan bahwa ada beberapa kaitan dengan dugaan aktivitas mantan menteri Uttar Pradesh Babu Singh Khushwaha, seorang tersangka dalam NRHM (Misi Kesehatan Pedesaan Nasional).-scam, dan perusahaan yang terkait dengan penipuan tersebut. MLC.
Petisi yang diajukan oleh Singh menuduh MLC terlibat dalam pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.