NEW DELHI: Pengadilan khusus hari ini mengirim seorang pengusaha, yang ditangkap sehubungan dengan kasus pencucian uang sekitar Rs 7 crore terhadap mantan Ketua Menteri Himachal Pradesh Virbhadra Singh dan lainnya, ke tahanan yudisial selama dua minggu.
Hakim khusus Santosh Snehi Mann menahan Vakamulla Chandrasekhar, direktur dan promotor Tarini Group of Companies, dalam tahanan yudisial hingga 13 Maret setelah ia diajukan oleh jaksa penuntut umum khusus ED, NM Matta.
Terdakwa, yang ditangkap berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), dibawa ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum khusus lembaga tersebut, NK Matta, setelah masa penahanannya di ED selama tiga hari berakhir.
Terdakwa ditangkap pada 15 Februari.
Pengadilan mengirimnya ke tahanan UGD pada 24 Februari setelah jaksa mengatakan dia sedang diinterogasi untuk ditahan.
Saat mengeluarkannya dari tahanan hari ini, agensi tersebut meminta perpanjangan penahanan UGD selama dua hari lagi.
Badan tersebut menuduh Chandrasekhar “memberikan sejumlah Rs 5,9 crore kepada Singh dan anggota keluarganya melalui tiga rekening bank pribadinya”.
Dikatakan bahwa ketika sumber dana ditanyai, terungkap bahwa jumlah tersebut diterima melalui jaringan perusahaan yang terlibat dalam akses akomodasi.
Pengadilan pada tanggal 12 Februari telah memanggil Singh, istrinya dan tiga orang lainnya sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, setelah mengetahui lembar dakwaan ED terhadap mereka dan orang lain, dengan mengatakan bahwa secara prima facie ada cukup bukti yang memberatkan terdakwa dan memerintahkan mereka untuk melakukannya sebelumnya pada bulan Maret. 22.
ED mendakwa Singh yang berusia 83 tahun, menuduhnya memproyeksikan “hasil kejahatan” sebesar Rs 7 crore sebagai pendapatan pertanian untuk bekerja sama dengan istrinya dan orang lain dan menginvestasikannya untuk membeli polis LIC.
Selain Singh dan istrinya yang berusia 62 tahun, Pratibha Singh, pengadilan memanggil pemilik Universal Apple Associate Chunni Lal Chauhan dan dua terdakwa lainnya, Prem Raj dan Lawan Kumar Roach.
Laporan akhir juga menyebut Anand Chauhan sebagai tersangka agen Perusahaan Asuransi Jiwa (LIC), yang sebelumnya telah diajukan surat tuntutan oleh lembaga tersebut.
Keenamnya merupakan dakwaan berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Chauhan, yang ditangkap oleh ED pada 9 Juli 2016 berdasarkan berbagai ketentuan PMLA, diberikan jaminan dalam kasus tersebut pada 2 Januari.
Dalam lembar dakwaan terhadap Virbhadra Singh, ED menyatakan, “Hasil kejahatan yang diperolehnya diproyeksikan sebagai pendapatan pertanian dengan bantuan Anand Chauhan, agen LIC dan Chunni Lal Chauhan dan diinvestasikan dalam polis asuransi yang diterbitkan atas nama Singh. telah dibeli.dan anggota keluarganya serta sebagian besar darinya, setelah menelusuri berbagai rekening bank, menemukan cara untuk memperoleh properti tidak bergerak.
“’Hasil kejahatan yang dihasilkan dari kegiatan kriminal’ dikelola oleh Anand Chauhan, yang secara aktif membantunya dalam mencucinya dengan menampilkannya sebagai tidak ternoda,” demikian dugaan laporan akhir ED.
Dalam kasus terpisah yang diajukan oleh CBI sehubungan dengan masalah tersebut, Singh, istrinya dan Anand Chauhan juga didakwa bersama dengan orang lain.
Pasangan tersebut, yang sejauh ini belum ditangkap, dan terdakwa lainnya sedang menghadapi persidangan dalam kasus CBI.
Terdakwa lain dalam kasus CBI adalah Chandrasekhar, Chunni Lal Chauhan, penjual kertas prangko Joginder Singh Ghalta dan terdakwa bersama Lawan Kumar Roach, Prem Raj dan Ram Prakash Bhatia.
CBI menuduh Virbhadra Singh mengumpulkan aset senilai sekitar Rs 10 crore yang tidak sebanding dengan total pendapatannya selama masa jabatannya sebagai menteri Persatuan.
Masalah tersebut dilimpahkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tinggi Delhi, yang pada 6 April 2016 meminta CBI untuk tidak menangkap Singh dan mengarahkannya untuk ikut serta dalam penyelidikan.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp