BHUBANESWAR: Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Jumat menyita harta tak bergerak senilai Rs 22,96 crore milik Grup Perusahaan Artha Tatwa, pimpinannya Pradip Sethy, karyawan dan rekanannya.
Perintah penyisipan awal dikeluarkan oleh ED, Bhubaneswar berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002. Badan tersebut sebelumnya telah melampirkan aset bergerak dan tidak bergerak senilai Rs 84,31 crore oleh perusahaan dana chit dan mitranya.
Sethy mengumpulkan simpanan besar dari masyarakat dalam skema peredaran uang yang menjanjikan keuntungan tinggi yang ia promosikan ke berbagai perusahaan dan koperasi. ED mengatakan simpanan yang dikumpulkan dari masyarakat dicuci melalui investasi pada barang bergerak dan tidak bergerak.
Selama penyelidikan, tanah terlampir ditemukan di dalam dan sekitar Bhubaneswar, Balasore dan Jagatsinghpur. ED juga turun atas tanah seluas 26,69 hektar yang dibeli oleh AT Group di Andhra Pradesh dari simpanan umum. Tanah itu juga dilampirkan dalam pesanan awal.
Penyitaan pertama pada Mei tahun lalu mencakup lebih dari 100 hektar tanah senilai Rs 79 crore dan deposito bank serta saham yang diperkirakan mencapai Rs 5 crore.
Komisaris Polisi Kota Kembar yang menyelidiki penipuan AT Group awalnya mengajukan proposal penyitaan senilai Rs 410 crore.