NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Jumat menentang permohonan jaminan seorang wanita direktur sebuah perusahaan yang berbasis di Dubai dalam kasus pencucian uang terkait dengan kesepakatan helikopter VVIP AgustaWestland.
Jaksa penuntut umum Navin Kumar Matta meminta hakim khusus Arvind Kumar untuk tidak memberikan jaminan kepada Shivani Saxena dengan alasan seriusnya pelanggaran yang diajukan terhadap terdakwa wanita.
Jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa jika dia dibebaskan dengan jaminan, dia dapat merusak bukti atau mempengaruhi para saksi.
Pengadilan mendaftarkan kasus tersebut pada tanggal 7 Oktober untuk sidang lebih lanjut.
Pada 13 September, Direktorat menjerat Shivani Saxena dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.
ED pada bulan Juni tahun lalu telah mengajukan lembar dakwaan tambahan pertama dalam kasus terhadap warga negara Inggris Christian Michel James, Media Exim Pvt Ltd yang berbasis di Delhi dan direkturnya RK Nanda dan mantan direktur JB Subramaniyam dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang senilai Rs 3.600 kesepakatan helikopter crore.
Lembar tuntutan pertama diajukan dalam kasus ini pada bulan November 2014 terhadap pengusaha Gautam Khaitan, istrinya Ritu, perusahaan Aeromatrix yang berbasis di Chandigarh dan dua orang yang diduga perantara asal Italia – Guido Ralph Haschke dan Carlo Gerosa.
Menurut lembar dakwaan, orang yang diduga sebagai perantara berhasil menyusup ke Angkatan Udara India untuk mempengaruhi dan melemahkan posisinya dalam mengurangi batas layanan helikopter dari 6.000 meter menjadi 4.500 meter pada tahun 2005, setelah itu AgustaWestland berhak menyediakan selusin helikopter untuk VVIP. tugas. .
Shivani, istri Rajeev Shamsher Bahadur Saxena, warga Palm Jumeirah di Dubai, ditangkap pada 17 Juli.
ED menuduh Shivani dan suaminya Rajeev adalah mitra dan direktur di perusahaan UHY Saxena dan Matrix Holdings Ltd yang berbasis di Dubai, di mana hasil kejahatan tersebut dialihkan dan digunakan untuk pembelian properti tidak bergerak dan saham.
Menurut badan tersebut, AgustaWestland International Ltd yang berbasis di Inggris membayar suap sebesar 58 juta euro melalui Gordian Services Sarl dan IDS Sarl yang berbasis di Tunisia, yang mentransfer uang tersebut ke Interstellar Technologies Ltd yang berbasis di Mauritius dengan kedok kontrak konsultasi dan perusahaan ini, pada tahun gilirannya mengirimkan uang ke dua perusahaan Dubai tersebut.
Shivani Saxena adalah terdakwa kedua yang ditangkap Direktorat dalam kasus tersebut. Pada tahun 2014, badan tersebut menangkap pengacara Gautam Khaitan atas dugaan perannya dalam mengarahkan suap dalam pembelian 12 helikopter AW-101. Saat ini, Khaitan dibebaskan dengan jaminan.
Kasus ini didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Investigasi Pusat, yang menangkap mantan kepala IAF SP Tyagi dan dua orang lainnya terkait kasus tersebut pada tahun 2016.